“美国特勤局在欺诈调查中扣押了巴哈马银行Deltec的资金”
US Secret Service seizes funds from Deltec Bank in fraud investigation.
根据联邦文件显示，美国当局在六月份对巴哈马银行Deltec进行了资金冻结，该银行为加密货币公司提供服务，此举是在对国际洗钱、电汇和银行欺诈展开调查之中。
周一，这些文件在联邦法院解密，揭示了特勤局执行了多项扣押令，以没收该银行在美国的账户中的资金，这是他们调查“国际犯罪洗钱集团以加密货币投资和其他电汇欺诈骗局为手段”之际发生的。这些扣押发生在6月13日和6月15日。
“受害者被欺骗将资金转入壳公司，随后这些资金经历了一系列转账，最终通常以海外结束，以掩盖资金的来源、性质、所有权和控制权，”宣誓书中写道。
特勤局获得了授权，可以从Deltec代表其企业客户在纽约三菱日联信托公司开设的托管账户中没收近1.05亿美元。官方最终没收的资金总额尚不清楚。
特勤局和Deltec银行尚未立即回复CoinDesk的置评请求。
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