美国财政部为追踪海外加密货币争取增强权力
美国财政部力求增强权力以跟踪海外加密货币
- 美国财政部一直在推动立法者授予其更多权力，以利用加密货币打击非法金融活动。
- 政府的要求之一是对非美国稳定币发行者（如泰达币）拥有特殊管辖权。
美国财政部正在向立法者施加压力，寻求一系列新的权力，赋予政府在加密货币领域前所未有的执法和制裁权限，包括能够超越美国边界，介入与其公民无关的交易。
财政部副部长沃利·阿代约莫（Wally Adeyemo）根据一项书面提议，向国会的高级成员进行游说，他称该提议为“一套常识性的建议，旨在扩大我们的职权，拓宽我们的工具和资源，以打击数字资产领域的非法行为者”，根据他即将在华盛顿进行的演讲的摘录。
“筹集和转移资金的方式不断演变，我们的许多职权几十年来都没有得到更新，”财政部发送给立法者并由CoinDesk获取的文件称。包括哈马斯在内的恐怖组织“使用新的虚拟方法来转移、存储和掩盖他们的资金流。这些方法通常包括使用回避加密货币网络和服务的方式。”
该提议要求国会授予财政部“一种新的辅助制裁工具”，以打击支持恐怖主义的交易所。与其对应银行账户的长期拥有类似的权力，并且“将考虑到技术变革，这些变革使得传统支付环境中非常有效的工具在加密货币方面的效力减弱。”
制裁工具
阿代约莫表示，这“不仅将使一家公司与美国金融体系断绝关系，而且还将使任何继续与受制裁实体业务往来的公司无法继续使用美国金融体系。”
该提案还建议立法者加强财政部在《银行保密法》（BSA）下的权力，以便“针对为恐怖分子提供资金的加密货币实体和服务目标化”。该提案要求在BSA下设立一种新的金融机构类别，包括“加密货币交易所、虚拟资产服务提供商（VASPs）、虚拟资产钱包提供商、某些区块链验证节点和去中心化金融服务”，要求它们满足某些反洗钱要求。
正如加密货币行业反复辩称的那样：这些实体中的许多，如钱包提供商和去中心化金融（DeFi）实体，可能根本无法满足这种要求，一项法律可能会有效地扑灭它们。
Zero Knowledge Consulting创始人奥斯汀·坎贝尔（Austin Campbell）在X网站上指出，该提案有一些合理的观点，但也要求“自愤爱国法案以来最广泛的权力扩张，以一种以讽刺方式对待现代通信的技术细节并可能引发重大地缘政治冲突。”
泰达币
政府显然也在寻求对于最大的稳定币发行者Tether以及其他类似稳定币的权力。
“法律可以明确授权OFAC对与美元挂钩的稳定币交易（或其他以美元计价的交易）行使跨境管辖权，正如它通常对美元交易所行使的权力一样，”该提案建议，从而使美国能够介入文件指出“不涉及任何美国触点”的交易。
阿代约莫在周三的讲话中坚定地支持了这个想法，表示非美国稳定币发行者不应该在没有“防止恐怖分子滥用其平台的程序”的情况下使用美元。
该财政部运动引用了有关哈马斯的加密货币筹款活动的报告——在这组织最近对以色列的袭击背景下特别重要——但该简短提及并未指出这些报告的某些内容后来被一家分析公司证明是不可信的，因此哈马斯在加密货币方面的参与程度尚不明确。
与此同时，财政部刚刚与币安进行了一次震撼性的43亿美元的和解，其中包括对各个机构的罚款，也是财政部有史以来最大的企业罚款。根据协议，这家全球最大的交易所将被监督报告其持续行为给美国政府监管机构。另外在周三，该部门宣布了它对加密混币服务Sinbad的最新行动。
“随着恐怖分子和犯罪分子在非法金融方面的创新，我们需要工具能够跟得上他们，”Adeyemo说。
了解更多信息：美国财政部高级官员警告称，像Tether这样的稳定币可能会受到美国的审查
编辑：Nick Baker。
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