即将监管OTC,香港人纷纷准备迎接审查

香港OTC市场监管何去何从?

香港OTC监管 何处去?

在香港,即将来临的监管风暴正如暴风雨前的宁静。尽管海关和财库局等部门表示将加强对OTC(场外交易)的监管,但Techub News的实地走访发现,香港的线下OTC店目前大多仍在正常运营,仿佛毫不为即将到来的监管压力感到担忧。

香港的线下OTC店如雨后春笋般冒出,就像那些蓬勃生长的野草一样挥之不去。这些店面能随时满足虚拟货币交易者的需求,甚至连监管的萌芽也几乎无法触及。阿华,一位深圳的虚拟货币投资者,对香港的OTC店赞不绝口。他说:“香港和深圳真是天壤之别,买币和出金都太方便了,几乎没有任何风险。很多深圳人都会到香港来交易,旺角、尖沙咀、铜锣湾,OTC店比比皆是。”

然而,最近发生的一系列事件让阿华开始担忧起来:“OTC有可能会被香港政府监管了,届时就没那么方便了。”近日,香港海关关长何佩珊表示,由于JPEX事件暴露出其监管漏洞,香港必须解决现金兑换加密货币商店带来的洗钱风险。她说:“对于这些场外交易商店的监管,一方面涉及打击洗钱和恐怖主义融资,另一方面是保护投资者。”香港财库局也表示,政府及监管机构会不时检讨监管措施,并根据市场发展考虑引入适当的措施。

自从9月份的JPEX案件以来,林作、Coingaroo、加密豹、东记等多家OTC商家相关负责人因涉嫌串谋诈骗被香港警方抓捕,OTC的监管空白也成为舆论关注的焦点,多家OTC商家暂停营业。不过,即使在监管风暴即将到来的前夕,香港的大多数OTC店面仍在正常运营,似乎毫不在意即将到来的审查风暴。

OTC – 看似平凡的存在,其实承载着巨大利润与风险

香港的OTC店面多为虚拟交易的中转站,为那些不太熟悉加密交易的大陆和本土用户提供了便捷的服务。据悉,香港拥有超过100家OTC店面,每年处理数十亿的现金交易。不仅如此,持牌交易所OSL、HashKey等都提供线下OTC服务,可谓是OTC的天堂。

然而,香港的OTC行业不仅有丰厚利润,也充满了风险。一方面,第三方诈骗在OTC行业时有发生,据估计超过20%的OTC业务受到第三方诈骗的影响。另一方面,不少OTC商家涉嫌洗钱,尤其是近期Bitrace对一些具有明显OTC特征的地址进行分析发现,近35亿USDT流入这些地址。

Techub News特地亲身体验了多家OTC和加密货币ATM机,发现交易便利,通常无需进行KYC验证,而且交易只需几分钟即可完成。OTC店面通常提供更有吸引力的汇率优惠,而ATM机则会收取几十港币不等的手续费。

然而,即使OTC行业在香港蓬勃发展,监管问题仍然备受关注。Mura创始人、律师吴文谦建议香港应参考美国、迪拜等国的监管政策,实行OTC店面申请兑换牌照的制度,并要求对用户进行KYC验证,以降低洗钱风险。他还认为,这样的监管措施将对已获牌照合规的交易所更有利,有助于推动合规交易所的健康发展。

然而,也有保守观点认为,OTC的监管不应过于严格。一位行业分析师表示,中国大陆的市场需求和中国香港相对灵活的监管共同造就了香港独特的OTC生态。过于严格的监管将导致香港本地居民以外的用户被排除在外,这将对行业产生严重打击。毕竟,OTC交易本质上是点对点的交易方式,无论如何监管,它都将存在。

虽然监管OTC并不是一件容易的事情,但香港作为Web3的发展先锋,希望通过谨慎的监管政策找到监管和市场之间的平衡点。如果理性规划,尊重市场需求,相信OTC行业的未来将更加光明。无论如何,如何监管要慎之又慎,方能让OTC行业在风暴中站稳脚跟。大家对于OTC监管应该如何进行持有不同观点,希望大家能积极参与讨论,共同推动行业的健康发展。

原文链接:香港对OTC的监管迫在眉睫?行业人士:部分商家已停摆、大多数正常运营

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