报告：尽管知晓臭名昭著的资产负债表，BlockFi对FTX和Alameda的高风险投资

报告：尽管BlockFi对FTX和Alameda进行了高风险投资，但仍然了解其负债表的不良声誉

根据最近公开的报告，BlockFi Inc.的高管们无视风险管理团队多次提出的关于向Sam Bankman-Fried的Alameda Research提供大量贷款的警告，这些贷款以FTX的数字代币作为抵押。

由BlockFi的无担保债权人委员会提交的报告指控这家加密货币借贷机构误导投资者，采取捷径，并在拥有揭示Bankman-Fried帝国缺陷的秘密资产负债表的情况下，在FTX上进行大量投资。

近期公开的调查结果表明，BlockFi的失败是由CEO Zac Prince和其他高级管理人员的失误导致的。

这一揭示发生在不久前的BlockFi调查之后，调查声称在这个平台面临欺诈指控和崩溃之前，Prince和其他高管没有理由对向Alameda提供贷款感到担心。

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BlockFi的高风险Alameda贷款：CEO忽视警告，积累了12亿美元的暴露

根据7月14日提交给新泽西州破产法院的无担保债权人委员会的文件，该委员会透露BlockFi的风险管理团队曾警告过向Alameda借贷资产的“高风险”。

据称，CEO Zac Prince在BlockFi到2021年8月向Alameda借贷了2.17亿美元时无视了团队的担忧。

团队对于如果用作贷款抵押品的FTX代币（FTT）需要被清算的潜在风险表示担忧。

2022年1月之后，风险管理团队停止向Prince发出关于向Alameda借贷的潜在风险的备忘录，将讨论转移到“线下会议和Slack”上。

在这些互动中，CEO偶尔会承认这种风险。到公司宣布破产时，BlockFi与FTX和Alameda相关的资产约为12亿美元。

在11月2日的一篇文章中，CoinDesk披露了FTX的对冲基金部门Alameda Research在其自己的FTT代币上拥有大部分资产负债表的情况。

这一揭示严重影响了对该交易所的信心，导致FTX在仅仅九天后申请破产。

令人惊讶的是，几周后崩溃的BlockFi似乎对FTX内部的有害安排毫不在意，这是BlockFi债权人的说法。

债权人表示，BlockFi在2022年下半年将任何加密货币放入FTX/Alameda平台之前，在法庭曝光这一平衡表时已经知晓了这一情况。

这包括在2022年7月至9月期间重新借给Alameda的近9亿美元投资，现在被认为是无法挽回的。

报告称：“BlockFi在2022年6月召回了对Alameda的贷款，而Alameda将其未偿余额还清几乎为零。然而，BlockFi随后重新向Alameda借了近9亿美元（在2022年7月至9月期间），几乎全部以FTT作为抵押品。”

BlockFi对委员会的报告提出质疑，援引7月10日的文件

BlockFi在一份电子邮件声明中对委员会的报告表示异议，并提到了他们在7月10日提交的文件。

BlockFi表示他们的管理层需要了解滥用客户资金或进行交易的风险。

BlockFi的文件中指出，被释放方不知道FTX和Alameda的真实性质，法律索赔不足以从成本效益的角度证明起诉的必要性。

BlockFi的发言人表示公司对报告表示异议。

在另一份法庭文件中，BlockFi声称负责该报告的委员会在提取有关其他事项的陈述时选择性地断章取义，并未提供承诺的客观分析。

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