「破產的加密企業 Alameda Research 和 FTX 把 1000 萬美元的加密貨幣轉移到交易所帳戶,引發了一系列問題」

「加密企業 Alameda Research和FTX 的破產事件,轉移1000萬美元加密貨幣至交易所帳戶,引發一連串問題」

来源:AdobeStock / Rafael Henrique

与破产的加密公司Alameda Research和FTX相关的钱包将价值超过1000万美元的加密货币转移到了一个单一的钱包地址,然后将资金存入了交易所的存款账户。

10月25日,Spot On Chain的数据显示,这家破产公司在10月24日至10月25日期间,将价值1000万美元的加密货币以五个小时的速度转移到了一个单一的钱包地址,然后将资金存入了Coinbase、Binance和Wintermute。

这些资金的流动引发了市场对即将发生的资产抛售的猜测,这是交易所的破产程序的开端。该公司正在准备出售一些资产以偿还债权人,这是由FTX创始人Sam Bankman-Fried在美国法庭上的刑事审判所引发的。

这些资金的转移来自与FTX和Alameda相关的三个地址,由Solana网络转移到了以太坊上,总计价值1000万美元的数字资产。

FTX和Alameda Research将超过1000万美元转入交易所账户

根据Spot on Chain的数据,一个被标为“可能”属于FTX的地址于10月24日UTC时间下午8:18将2904个以太币转移,价值超过514万美元。

在收到2904个以太币令牌后的几分钟内,该地址将1000个以太币发送到Coinbase的一个地址,将1904个以太币令牌发送到Wintermute的Binance存款地址。这是第一批交易。

39分钟后,一个被识别为属于Alameda Research的钱包向该地址发送了价值316万美元的代币,其中包括198,807个Chainlink (LINK)和11,974个Aave (AAVE)。

在10月25日UTC时间凌晨2:00左右,FTX一个冷钱包将价值209万美元的1,341个Maker (MKR)转移到了同一个地址。

在接下来的五个小时内,FTX和Alameda的钱包再次向该地址发送了价值500万美元的加密货币,其中包括一些COMP。

根据Spot on Chain的数据,此期间发送到交易所存款地址的加密货币总价值为10,362,403美元。

破产交易所FTX在创始人受审期间面临监管挑战,应对340亿美元加密货币清算问题

自2022年倒闭以来,这家曾由Sam Bankman-Fried领导的破产交易所一直面临着几个监管挑战和可疑声誉。

在8月24日,FTX提议任命Mike Novogratz的Galaxy Digital Capital Management作为投资管理人,负责管理和销售其回收的加密货币资产。

在4月12日的听证会上,FTX披露他们已经恢复了约73亿美元的流动资产,其中48亿美元是2022年11月前恢复的资产。根据听证会上提到的文件,截至4月12日,FTX在市场价格下持有总计43亿美元的加密货币资产,可供利益相关者恢复。

在9月13日,特拉华州破产法庭批准了FTX和Alameda Research拥有的价值34亿美元的加密货币资产清算计划。

此公告引起了担忧,认为出售如此大量的加密货币可能会引发市场下行。然而,专家指出,这种逐步和分阶段的清算方法应该有助于缓解市场的影响。

这些最近的转账是FTX钱包进行的一系列资金调动的一部分,该公司自申请破产以来一直在进行这些操作。在10月初的另一次发展中,该集团质押了价值1.5亿美元的以太坊(ETH)和Solana(SOL)代币,潜在收益高达8%。

这些交易与Sam Bankman-Fried的审判的第12天重合,该审判涉及曼哈顿联邦法院的欺诈相关指控。

审判揭示了几个重要发现, 主要源自于 Bankman-Fried的前任合作伙伴们的证词, 包括Alameda的前CEO卡罗琳·埃里森。

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