币安因“严重的”洗钱行为在法国接受调查

币安法国分部正在接受当地当局的调查,被指控“非法”提供数字资产服务和“加重洗钱行为”,巴黎检察官办公室告诉DigitalC。

此次调查与币安在2022年5月获得监管批准前非法运营数字资产服务提供商有关,以及“参与投资操作、隐瞒和转换进行加重洗钱”,后者是由犯罪分子所进行的,公诉机关告诉DigitalC。币安已在法国金融监管机构AMF(Autorité des Marchés Financiers)注册为数字资产服务提供商PSAN。

全球最大的加密货币交易所已经面临美国证券交易委员会的诉讼,指控其未注册为交易平台并出售未注册证券。据Le Monde周五早些时候报道,法国分部被怀疑在2022年之前通过其本地分支机构在法国客户中进行非法营销活动。

巴黎检察官向DigitalC证实,2022年2月,巴黎专门的跨区域司法管辖权对币安展开调查,并将其转介给政府的反金融犯罪机构SEJF。检察官表示:“在搜查中收集到的文件和计算机元素现在必须进行深入研究。”

“我们继续与监管机构和执法机构密切合作,履行所有持续的合规要求,以维护高标准,”币安发言人在一份电子邮件声明中表示。“币安投入了大量时间和资源与全球执法机构合作。我们遵守法国的所有法律,就像我们在其他市场一样。我们不会对执法或监管调查的具体细节发表评论,除非我们收到了文件上的合理证明。”

在文章发表后,币安的首席执行官赵长鹏(Changpeng “CZ” Zhao)在推特上确认,政府当局在过去几周内对公司进行了“突击检查”,但是还有其他未透露姓名的加密货币公司也受到了类似待遇。他还补充说,法国仍然是该公司在欧洲的旗舰中心。

周五早些时候,币安表示将退出荷兰,因未能获得显示公司符合该国反洗钱(AML)指南的许可证。该交易所还申请结束其在塞浦路斯证券监管机构的注册,称其将把精力“集中于欧盟少数几个受监管的实体”上。

在去年的巴黎区块链周活动期间,币安首席执行官赵长鹏表示,巴黎是“可能是欧洲和世界其他地区的加密货币金融中心”。该公司此前还表示,将通过与当地非营利组织的合作注入1.16亿美元,资助法国加密货币生态系统的发展。

法国一直在招揽加密货币公司,因为欧盟正在制定最近签署的加密货币市场(MiCA)框架下的加密货币监管。

更多阅读:币安因未能获得许可证而退出荷兰

更新(6月16日,11:12 UTC):在最后一段添加了币安的回应以及详细信息。

更新(6月16日,11:55 UTC):将监管批准移至第二段,将币安回应提前,添加公司被怀疑的内容。

更新(6月16日,13:14 UTC):添加了赵长鹏的推文。

编辑:Sheldon Reback。

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