中国法庭判给美金3亿的USDT洗钱案中的主谋6年徒刑

美金3亿USDT洗钱案主谋获判六年徒刑，中国法庭做出裁决

中国铜梁法院对21名个人做出了判决，其中包括一桩涉及3亿美元的USDT洗钱案件中的关键人物。

这起大规模的加密货币洗钱案发生在2020年11月至2021年4月底，主要被告是蒋某某和郑某某。

蒋和郑招募了另外19名成员来执行洗钱计划，每个人都有明确的角色和责任。

蒋某某因为隐瞒犯罪所得和犯罪资金而被判处有期徒刑六年三个月，并处以人民币50万元（约合6.8万美元）的罚款。

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另一位主要被告郑某某被判处有期徒刑六年，并罚款人民币50万元。

其他19名涉案人员被判处有期徒刑一年至两年六个月不等，并处以罚款。

这伙人利用USDT洗钱非法资金

为了避免被发现，该团伙绕过了在线交易平台，并以显著偏离市场价的价格执行交易。

他们的作案手法包括收集来自其他罪犯所犯的欺诈和网上赌博等各种在线犯罪的非法所得并转换为稳定币USDT。

之后，这些非法所得通过线下的Bitpie集合钱包进行转移，并在虚拟货币交易平台上出售。

为了合法化他们的交易，该团伙编造了诸如提取项目资金和农民工工资等理由。

这一手法使他们能够在重庆、四川和上海等多个省市的银行柜台上策划现金提取。

超过3亿美元被转移至海外实体

每次提取的现金金额从几十万元到几百万元人民币不等。

一旦现金得到保证，他们会将其仔细地装入手推车和背包中，准备运输。

然后，这些资金通过飞机运往福建省的厦门和安溪等地，并交付给指定的收款人。每笔现金转移金额达数千万元人民币。

当暴露出该团伙通过这种方法转移了超过22.5亿元人民币（3亿美元）到海外实体时，此次行动的惊人规模显露无疑。

他们通过精心策划的洗钱计划累计获得的利润超过2,262万元人民币。

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