追踪Monero交易：它真的是不可追踪的吗？

据报道，芬兰在进行一项犯罪审判的持续调查中，已经在追踪门罗币交易方面取得了进展

芬兰当局通过追踪Monero在一次重大黑客攻击中取得加密取证突破。

最后更新时间：2024年1月28日04:52 EST | 阅读时间：2分钟

来源：Ruholamin Haqshanas

芬兰国家调查局据称在追查Julius Aleksanteri Kivimäki的刑事审判中，成功取得了追踪Monero（XMR）交易的重要进展。

Kivimäki被指控侵入一家私人心理健康公司的数据库，并要求使用加密货币支付赎金。

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根据当地媒体的报道，检方于1月22日公布了新证据，显示了一条指向Kivimäki银行账户的加密轨迹。

据称，这名涉嫌黑客曾要求支付40个比特币，约合当时的45万欧元，以换取心理治疗服务提供商Vastaamo的33000多名患者的记录不被公开。

当赎金未支付时，Kivimäki据说开始针对个人患者进行攻击。

芬兰警方声称，黑客接收了比特币支付，并将资金发送至一个不符合Know Your Customer（KYC）要求的交易所，将其转换为Monero，然后转移到专用的Monero钱包。

随后，据报道，这些资金被发送到币安，再次兑换为比特币后转移到其他各种钱包。

当地当局保持了保密，并未透露更多有关其在链上分析方面的详细信息。

来源：Adobe/Shutter2U

Monero使用改善隐私的技术来混淆交易

Monero以其强大的隐私功能而闻名，其官方网页声称其具有“不可追踪性”。

该加密货币采用了诸如RingCT、环签名和隐秘地址等改善隐私的技术。

RingCT将用户的交易混合在一起，模糊了资金的真实来源，而环签名则通过将发送方呈现为一组可能的发送方之一来隐藏发送者的身份。

此外，Monero的隐秘地址允许为每笔交易生成唯一的地址，使得难以将多个交易与同一接收者联系起来。

Monero和其他匿名加密货币能够完全匿名化用户的能力引起了全球各地当局的关注。

2019年，法国国民议会财政委员会主席埃里克·沃尔特提议禁止匿名加密货币，包括Monero，理由是担心规避身份识别程序。

即使是美国当局也密切审查Monero。

2020年，美国国税局（IRS）对任何能够破解据称不可追踪的隐私币的人提供高达62.5万美元的奖金。

据报道，勒索软件攻击者越来越多地要求使用像Monero这样的隐私币进行支付，尽管他们仍然主要接受比特币（BTC）支付，但带有额外溢价。

“大多数所列使用XMR的组织和变种都是相对较新的，”加密情报公司CipherTrace在一份报告中表示。

总体而言，CipherTrace的数据显示，至少有22个勒索软件组织（并非所有组织目前都活动）仅接受XMR，而另外7个组织则接受BTC和XMR两种加密货币。

分析人员发现使用XMR的组织和变种超过50个，而使用BTC的则远远超过1000个。

例如，被认为最为著名的针对Colonial Pipeline的黑客组织DarkSide接受BTC和XMR两种支付方式，但BTC支付的费用要多出10%至20%。

问与答

问：Monero交易可追踪吗？

答：尽管Monero以其隐私功能而闻名，但对Julius Aleksanteri Kivimäki的刑事审判调查的最新进展表明，Monero交易是可追踪的，至少在一定程度上是如此。芬兰当局在将Monero交易与Kivimäki银行账户联系起来方面取得了进展。

问题: Monero如何确保交易的隐私性？

答: Monero采用了多种提升隐私的技术来混淆交易。包括环签名、环机密交易（RingCT）和隐秘地址。RingCT将用户的交易混合在一起，环签名隐藏发送者的身份，而隐秘地址为每个交易生成唯一的地址，使得追踪交易回到相关方变得困难。

问题: 是否存在对Monero隐私特性的担忧？

答: Monero和其他匿名加密货币面临全球监管机构的审查。有人认为Monero提供的完全匿名性可能让犯罪分子绕过身份验证程序。为此，一些国家已经提出禁止匿名加密货币的提议，引发了隐私与监管之间平衡的问题。

未来展望和投资建议

随着对Monero交易的调查持续展开，它凸显了各国当局追踪和监控以隐私为重点的加密货币的不断努力。尽管Monero的隐私特性引起了关注和审查，但这些技术能否有效对抗还有待观察。

有兴趣投资加密货币的投资者应考虑与隐私币如Monero相关的潜在监管风险。对于匿名加密货币的辩论和禁止提议可能会影响它们的长期可行性和接受程度。

然而，必须记住，加密货币仍然是一种新兴资产类别，它们的发展以及监管发展将塑造未来的格局。

投资建议应始终基于对所涉及风险的全面了解和透彻的市场研究。对包含不同类型加密货币的多元化投资组合进行考虑可能是希望参与这一充满活力和发展中市场的投资者的明智做法。

参考资料

1. 芬兰当局追踪跟Vastaamo黑客事件相关的Monero交易
2. X-App计划在2024年推出点对点支付功能
3. 比特币ETF竞标战升温，申请者在预计SEC批准之前撤销了拟议的管理费用，下一个比特币价格
4. 对Colonial Pipeline的攻击
5. 在Google News上关注我们

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