「司法部指控两名男子组织了价值2500万美元的加密“交易机器人”庞氏骗局」

司法部控诉两名男子组织价值2500万美元的加密“交易机器人”庞氏骗局

在对加密货币犯罪分子展开的另一次打击中，美国司法部（DOJ）指控两名中年男子从受害者那里窃取了超过2500万美元，涉案的是一种所谓的“加密货币庞氏骗局”。

根据法庭文件，司法部指控来自澳大利亚的大卫·吉尔伯特·萨夫朗和来自洛杉矶的文森特·安东尼·马佐塔二世，他们引诱受害者投资于假冒由人工智能交易软件运行的交易项目，据称可以为他们的加密货币获取收益。

然而，这两个人没有将钱投资于加密货币，而是将受害者的钱花在奢侈品上：私人飞机、豪宅租赁、私人厨师、保安人员和豪华酒店住宿。

周二，司法部的一份新闻稿称：“萨夫朗和马佐塔因涉嫌共谋电信诈骗、电信诈骗、共谋妨害司法、共谋洗钱和洗钱罪名而受到指控。” 综合指控意味着这两个人最高面临55年的监禁，而萨夫朗由于在审判前犯罪还可能额外面临10年的刑期。

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这两个人将他们的项目以各种名称进行营销，包括Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital和Cloud9Capital。在邀请受害者投资一个这样的项目之后，这两个人引诱他们支付一个名为“联邦加密储备”的虚构实体来调查和追回他们的损失。

萨夫朗在整个过程中隐瞒了自己的身份，通过化名和在线人设像“Blue Wizard”和“Bitcoin Yoda”来募集受害者的钱。

这两个人还通过伪造记录、销毁文件和使用“混合”和“区块链跳跃”等技术来掩盖他们的踪迹和隐藏受害者的加密货币。

加拿大的“加密货币之王”

这种骗局让人想起加拿大臭名昭著的“加密货币之王”。这位23岁的骗子从受害者那里筹集了超过4000万美元用于投资加密货币和外汇交易，但大约有38%的资金被用于私人飞机、度假和豪车。

今年三月，普莱特斯基被绑架三天，绑匪在安大略南部开车并殴打他，索要300万美元赎金。

上个月，司法部宣布对迈阿密团伙头目埃斯特班·卡布雷拉·达·科特判处63个月监禁，他利用假身份和银行欺诈从一个加密货币交易所窃取了400万美元。

司法部还宣布对加密货币交易所币安实施了有史以来最大的执法行动，因其在平台上未按照反洗钱要求进行操作而被罚款40亿美元。

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