韩国警方破获两个价值合计35亿美元的“加密货币诈骗团伙” – 加密货币诈骗是否正在上升?

来源:Angelov/Adobe

韩国警方关闭了两个涉嫌加密货币诈骗,据估计总价值达3.5亿美元,数百名受害者被骗。

据韩国《中央日报》报道,一起案件涉及“虚拟时尚物品”市场。

这似乎至少骗了435名“受害者”达3.33亿美元。

水原地区检察官办公室于5月30日确认,已对该市场的首席执行官和副总裁提起欺诈指控。

检方官员声称,从2020年11月至2021年9月,这两人经营了一个“在线P2P”网站。

他们说,如果投资者在平台上持有资金“1-5天”,就可以“保证”投资者获得“3-16%的回报率”。

检方还声称,该网站运营者创建了“虚拟”时尚物品的虚假清单。

其中包括“虚拟”礼服,以及传统的韩国和日本服装,包括韩服和和服。

但据报道,该运营商使用了多层次的“金字塔系统”来吸引新的“会员”进入“市场”。

检方官员表示,投资者被分为八个级别。

据称处于最高级别的人被告知他们可以每天获得16%的回报率。

该运营商还声称已经开发了一种加密资产,告诉投资者,他们持有的时间越长,价值就会越高。

检方称,他们正在调查与该平台有关的其他10人。

过去一个月比特币价格与韩元的走势。(来源:XE.com)

韩国加密货币诈骗案激增?

与此同时,KBS报道称,另一起涉嫌加密货币诈骗案造成投资者支付了约2700万美元的损失。

这起涉嫌诈骗的案件在江南区进行,是首尔加密和金融行业的中心。

警方称,他们已经禁止了一名男子(姓古)离开韩国。

该媒体播放了古的录音,声称他告诉投资者,他的公司目前总部位于日本,但在23个国家设有基地。

录音似乎证实古告诉投资者,“没有[投资者]在[公司]遭受了任何损失。”

他声称,他会对任何损失承担“个人责任”,并表示他的公司是“信誉良好、可靠的”。

上周,警方逮捕了一名涉嫌诈骗的加密货币骗子,该骗子据称针对毫无戒心的“家庭主妇和上班族”。

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