五家美国机构联手组建加密货币反犯罪特别小组

众所周知,过去几个月里,美国多个机构一直在打击更广泛的加密货币市场。在最新的进展中,共有五个美国执法机构宣布在数字货币和暗网犯罪方面进行合作。6月20日星期二,暗网市场和数字货币犯罪特别行动组宣布成立。这个新组织将专门针对“加密货币犯罪”,包括洗钱、贩毒、儿童剥削以及个人信息的盗窃。

上周,来自各机构的代表,包括国土安全部调查局(HSI)亚利桑那州、美国律师办公室、国内税务局犯罪调查局、缉毒局和邮政检查局等,聚集在一起签署了一份协议,成立了一个新的特别行动组。这个新成立的特别行动组将具有国际影响力。国土安全部调查局已经在56个国家的93个海外地点拥有影响力。

所有这些机构都在2017年的加密货币牛市期间一直在合作。官方声明如下:

“暗网市场和数字货币犯罪特别行动组的使命是瓦解并摧毁利用暗网匿名外表或利用数字货币进行犯罪活动的犯罪组织。”

执法机构对加密货币采取行动

多年来,全球执法机构一直在组建专门的特别行动组,以打击市场上不断增加的与加密货币相关的欺诈活动。去年10月,全球最大的警察组织国际刑警组织在新加坡成立了一个特别小组,以帮助全球政府打击涉及虚拟资产的犯罪活动。

另一方面,加拿大当地城市的警察也开始组建本地特别行动组。在美国,联邦调查局成立了一个虚拟资产利用小组,与司法部国家加密货币执法小组合作。此外,证券交易委员会去年大规模扩大了其网络安全小组。

执法机构拥有重要的资源。根据Chainalysis的数据,有超过4000名个人拥有大量来自非法活动的加密货币,而加密货币网络钓鱼攻击增长了40%。然而,有证据表明,执法机构的努力正在取得积极的成果。

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