“巴黎圣母院教授揭示FTX的财务状况:‘这肯定是客户资金来的’”

巴黎圣母院教授披露FTX的财务状况:'这肯定是客户资金构成的

悲剧的FTX创始人Sam Bankman-Fried被告案在曼哈顿联邦法院周三继续进行,圣母大学会计教授彼得·伊斯顿(Peter Easton)揭示了对FTX和Alameda Research金融过去进行详细分析的结果。

追踪资金

伊斯顿得出结论,Alameda Research和FTX的银行账户中的金额远远小于应向FTX客户偿还的金额。伊斯顿透露,FTX欠客户的法币责任在2022年6月达到顶峰时为113亿美元。然而,在同一时期,FTX和Alameda Research只有23亿美元可用。

到2022年11月,Bankman-Fried的加密帝国崩溃时,FTX欠客户的金额为88亿美元,而Alameda在交易所上的余额为负92亿美元。

伊斯顿通过一系列色彩鲜艳的图表证明客户资金被发送到属于Alameda Research、FTX和Bankman-Fried个人实体的各种账户。

伊斯顿透露,2022年夏季和秋季期间,有超过4亿美元的客户资金被发送到对冲基金Modulo Capital。

伊斯顿提到这400万美元投资时说:“这只是客户资金,并不来自其他来源。”

此外,Bankman-Fried利用客户资金声称拥有Anthony Scaramucci的投资管理公司Skybridge Capital 30%的所有权,以及与风险投资公司K5 Global达成的3亿美元投资。

政治捐款和慈善贡献

检方提供了一些来自Bankman-Fried及其圈内人士的消息和电子邮件,证实了一些投资,包括批准向加密超级PAC GMI捐赠50万美元,以支持阿肯色州参议员约翰·布兹曼。

此外,Eastman作证称,FTX交易所的超过100万美元客户资金被捐赠给由Bankman-Fried的母亲Barbara Fried创立的超级PAC Mind the Gap,旨在帮助民主党赢得选举。

Alameda Research的特权

伊斯顿证实,Alameda Research拥有57个可以在FTX交易所上“负值”的不同账户,这意味着它们仍然可以像往常一样进行业务,而不会受到处罚或清算。伊斯顿指出,FTX交易所上的其他账户无法做到这一点。

2021年11月达到顶峰时,Alameda Research从第三方借款154亿美元,并使用客户资金偿还了多个贷款,尽管整体余额为负。

Bankman-Fried的父母受牵连

伊斯顿追踪到7000万美元的投资者资金流向巴哈马的房地产,包括Bankman-Fried在Albany拥有的奢华员工公寓。

在一次特别紧张的时刻,检方展示了属于Bankman-Fried的父母Joseph Bankman和Barbara Fried的一份巴哈马房产契据。这两位著名法学学者在庭审时在场。

如果被定罪,Bankman-Fried将面临超过110年的监禁。目前尚不清楚他是否会在自己的辩护中作证。

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