“巴黎圣母院教授揭示FTX的财务状况：‘这肯定是客户资金来的’”

巴黎圣母院教授披露FTX的财务状况：'这肯定是客户资金构成的

悲剧的FTX创始人Sam Bankman-Fried被告案在曼哈顿联邦法院周三继续进行，圣母大学会计教授彼得·伊斯顿（Peter Easton）揭示了对FTX和Alameda Research金融过去进行详细分析的结果。

追踪资金

伊斯顿得出结论，Alameda Research和FTX的银行账户中的金额远远小于应向FTX客户偿还的金额。伊斯顿透露，FTX欠客户的法币责任在2022年6月达到顶峰时为113亿美元。然而，在同一时期，FTX和Alameda Research只有23亿美元可用。

到2022年11月，Bankman-Fried的加密帝国崩溃时，FTX欠客户的金额为88亿美元，而Alameda在交易所上的余额为负92亿美元。

伊斯顿通过一系列色彩鲜艳的图表证明客户资金被发送到属于Alameda Research、FTX和Bankman-Fried个人实体的各种账户。

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伊斯顿透露，2022年夏季和秋季期间，有超过4亿美元的客户资金被发送到对冲基金Modulo Capital。

伊斯顿提到这400万美元投资时说：“这只是客户资金，并不来自其他来源。”

此外，Bankman-Fried利用客户资金声称拥有Anthony Scaramucci的投资管理公司Skybridge Capital 30%的所有权，以及与风险投资公司K5 Global达成的3亿美元投资。

政治捐款和慈善贡献

检方提供了一些来自Bankman-Fried及其圈内人士的消息和电子邮件，证实了一些投资，包括批准向加密超级PAC GMI捐赠50万美元，以支持阿肯色州参议员约翰·布兹曼。

此外，Eastman作证称，FTX交易所的超过100万美元客户资金被捐赠给由Bankman-Fried的母亲Barbara Fried创立的超级PAC Mind the Gap，旨在帮助民主党赢得选举。

Alameda Research的特权

伊斯顿证实，Alameda Research拥有57个可以在FTX交易所上“负值”的不同账户，这意味着它们仍然可以像往常一样进行业务，而不会受到处罚或清算。伊斯顿指出，FTX交易所上的其他账户无法做到这一点。

2021年11月达到顶峰时，Alameda Research从第三方借款154亿美元，并使用客户资金偿还了多个贷款，尽管整体余额为负。

Bankman-Fried的父母受牵连

伊斯顿追踪到7000万美元的投资者资金流向巴哈马的房地产，包括Bankman-Fried在Albany拥有的奢华员工公寓。

在一次特别紧张的时刻，检方展示了属于Bankman-Fried的父母Joseph Bankman和Barbara Fried的一份巴哈马房产契据。这两位著名法学学者在庭审时在场。

如果被定罪，Bankman-Fried将面临超过110年的监禁。目前尚不清楚他是否会在自己的辩护中作证。

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