法官驳回 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的驳回刑事指控的动议

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的刑事审判的联邦法官拒绝了他的预审动议,驳回了对他的刑事指控,写道,交易所的创始人没有权利驳回这些指控中的许多指控,并未满足“非常规”的情况下的驳回。

班克曼-弗里德面临电信诈骗、银行诈骗、未经许可的货币转移、贿赂和竞选资金罪等指控,上个月他提交了七项预审动议,试图驳回这些指控的大部分。本月早些时候的一次法庭听证会后,美国纽约南区联邦地区法院的刘易斯·卡普兰法官驳回了其中的最后三项动议。

本周二,他驳回了班克曼-弗里德驳回银行诈骗、货币转移、竞选资金、贿赂、电信诈骗和其他诈骗指控的动议。

法官的41页备忘录详细说明了他驳回其余四个预审动议的理由,涉及地点问题以及检方在提出欺诈指控时是否已经提出了有效的财产权利要求问题。

“第二巡回法院认为,驳回是一种’极端制裁’,只在非常有限和极端的情况下得到维持,应该“保留给真正的极端案件”,特别是涉及严重的刑事行为,”法官写道。

卡普兰法官此前曾允许班克曼-弗里德和检方将对一次FTX首席执行官提出的13项指控中的五项进行分离,为这些指控设置了2024年3月的审判日期。

班克曼-弗里德认为,巴哈马必须同意引渡后提出的指控,这是巴哈马法院在本月听证会前同意的一个论点。

法官指出,巴哈马目前还没有对任何指控提出反对意见,但如果情况发生变化,则可以提交“更新的动议”。

但是,检方现在已经为他们对班克曼-弗里德提出的前八项指控设定了2023年10月2日的审判日期。

更新(2023年6月27日,16:20 UTC):添加了额外的细节。

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