CFTC采取行动打击纽约居民2,100万美元的加密货币池骗局

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,该机构已对纽约市居民威廉·库·一丘卡(William Koo Ichioka)提起了执行行动,指控他欺诈性挪用了100多名商品池参与者的资金,金额超过2100万美元。

美国北加州联邦检察官办公室还对一丘卡提起了平行的刑事控诉,包括电信诈骗、证券和商品欺诈等罪名。美国证券交易委员会(SEC)也已提起了“平行行动”。

“一丘卡承诺使用客户的资产通过以‘一丘卡企业’命名的商品利益池进行零售外汇交易(外汇)。” CFTC委员克里斯汀·N·约翰逊在一份声明中表示。

一丘卡已同意接受指控,CFTC已寻求为被欺诈的个人和实体全额赔偿。此外,CFTC还寻求对一丘卡进行民事罚款、永久交易和登记禁令以及永久禁制令。

商品池是一种投资工具,将许多投资者的资金“池”在一起进行交易。

根据CFTC的说法,一丘卡在2018年至2021年期间运行了一个欺诈性计划,他从100多名个人那里收取了资金,用于交易数字资产商品,包括比特币(BTC)和以太坊(ETH),承诺在30个工作日内获得10%的回报。一丘卡还声称参与者可以轻松提取或重新投资他们的资金。

相反,一丘卡将2100万美元用于偿还部分参与者,也用于个人开支和费用,如豪华汽车和租金支付。

阅读更多:CFTC指控男子在“猪屠宰”加密浪漫骗局中实施欺诈

编辑:Parikshit Mishra。

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