五家美国执法机构组建新的数字货币反犯罪特别行动小组

美国各执法机构已正式宣布合作打击与暗网和数字货币相关的犯罪,并于6月20日宣布了暗网市场和数字货币犯罪特别行动组。新组织将针对“加密货币犯罪”,如贩毒、洗钱、个人信息盗窃和儿童剥削。

上周,美国国土安全部调查局亚利桑那州分局、美国检察官办公室、国税局刑事调查部门、缉毒局和邮政检查局的代表签署了有关新特别行动组的谅解备忘录。

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这些机构自2017年以来一直在合作,并在此期间看到了加密货币的使用增加。根据一份声明:

“暗网市场和数字货币犯罪特别行动组的任务是破坏和解散利用暗网匿名外观或使用数字货币进行犯罪活动的犯罪组织。”

全球执法机构一直在组建针对加密货币相关执法的专门单位。国际刑警组织去年底成立了一个加密货币犯罪单位。加拿大城市的警察开始组建本地特别行动组。新的特别行动组将具有国际影响力,因为美国国土安全部调查局在56个国家拥有93个海外办事处。

去年,与管理恐怖分子和犯罪组织寻求利用的金融系统的企业和行业合作,美国国土安全部调查局从非法活动中查获了近400亿美元的加密货币。#欺诈 #警察 #AML #金融 pic.twitter.com/VbGz3bj2ny

— 国土安全部调查局(@HSI_HQ) 2023年6月16日

在美国,联邦调查局于今年2月成立了一个虚拟资产开发利用小组,该小组将与司法部国家加密货币执法小组合作。证券交易委员会去年也将其网络安全小组几乎翻了一倍。

执法机构有很多工作要做。 Chainalysis去年估计,超过4,000个加密货币鲸鱼持有非法获得的资金,并且加密货币网络钓鱼攻击增加了40%。然而,也有证据表明执法机构的努力正在取得成果。

杂志:美国执法机构正在加强对加密货币相关犯罪的打击

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