加密公司宣传“虚假”监管标志,加拿大监管机构发出警告

加拿大公民被告知要仔细检查加密交易服务提供商,因为它们可能使用“虚构”的监管机构来增强其可信度。

根据加拿大证券管理机构(CSA)于6月20日发布的投资者警报,一些“所谓的”加密平台声称已获得某些监管机构或争议解决组织的批准,“以显示合法性”。

“这些网站乍一看似乎很可信,提到了投诉处理、争议解决和为受害投资者提供救济,” CSA在一份声明中说。

投资者警报:一些加密网站使用虚假监管和争议解决组织以显示合法性 https://t.co/Ptqx3RHjfg pic.twitter.com/2QIpwnJdcB

— CSA_News (@CSA_News) June 20, 2023

CSA表示,其中一个网站甚至称其“虚假认证使其成为‘可靠和可信的在线交易平台’”,并补充说:

“但仔细检查后,这些网站的语言可能会很别扭和不流畅,拼写、语法或句法错误很常见,这是不合法实体的常见‘红旗’。”

CSA列出的一些“虚构”的监管机构和组织包括加拿大金融标准委员会FSC、金融委员会/Finacom PLC Ltd.以及其关联实体——区块链协会。

CSA声称列出的所有实体都不为人所知,同时建议任何声称是组织成员的实体“很可能是欺诈的”。

DigitalC在其网站上找到了一个加密企业成员名单,该实体是CSA指控的不合法争议解决组织之一。

DigitalC联系了Etherealabs、Gallant Exchange、SmartDec、StormGain、YouHodler和Finacom PLC Ltd.、Cointelligence以及Asia Blockchain寻求评论,但截至发稿时未收到回复。

“任何考虑使用声称已获得认证或是争议解决组织成员的加密公司的人应该尝试独立验证所提到的组织是否真实存在,” CSA在一份声明中说。

相关内容: Binance退出加拿大市场,指责新规

该监管机构还建议考虑投资加密货币的公民应该检查与CSA注册的公司进行比较。目前有12个加密交易平台被授权在加拿大开展业务,而有11个公司已提交了预注册承诺。

虽然监管机构的声明没有涉及到这一点,但应该注意到,加密公司本身可能是“虚假”认证的受害者,认证的列出并不一定意味着平台是“欺诈”的。

被CSA指控为“虚假”的监管机构和实体的完整列表包括:

  • 加拿大金融标准委员会FSC
  • 金融委员会/Finacom PLC Ltd.
  • 区块链协会
  • 欧洲金融服务和交易委员会
  • 加密货币行为管理机构/Crypto Frugal Ltd.(爱尔兰)
  • 加密货币行为管理机构/Crypto Frugal Ltd.(英国)
  • 国际监管和经纪电子市场
  • 英国投资委员会/BIC PLC Ltd.
  • 国际金融市场监管机构
  • 加密货币委员会/Crypto Commission Ltd.

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