迈阿密投资公司前首席执行官承认在加密货币期货欺诈共谋上有罪
迈阿密投资公司前首席执行官承认与他人共谋欺诈加密货币期货罪行
前Systematic Alpha Management LLC（SAM）的首席执行官（CEO）对涉及加密货币期货合约的欺诈行为进行了认罪，他可能面临最高五年的监禁。
美国司法部于10月13日表示，迈阿密投资公司的前首席执行官彼得·坎波林（Peter Kambolin）被指控进行了一项“挑选樱桃”的阴谋，并对此认罪。
“挑选樱桃”是指一种非法的证券交易策略，交易员在执行交易时不立即指定特定的交易账户，直到他们确定这些交易是否盈利或亏损。
在坎波林的案件中，该计划涉及将公司宣传为提供涉及期货合约的算法交易策略的提供商，包括加密货币和大宗商品。
然而，坎波林通过虚假声称他的基金专注于交易加密货币和外汇期货来欺骗投资者。与此相反，他在每个池子中大约有一半的交易活动涉及股指期货合约。
根据美国司法部的说法，坎波林对国内外投资者实施了欺诈行为。他隐瞒了盈利的交易，并将收益转移到白俄罗斯和多米尼加的共犯控制的外国银行账户。
调查助理督察长Shimon Richmond表示：
“昨天的认罪承认了追究被告对他通过挑选樱桃计划误导和欺骗投资者的行为以及使用该计划的收益资助其自己个人生活方式的重要性。”
CFTC追究SAM和坎波林不公平交易行为的法律行动
这不是联邦机构第一次对坎波林经营他的公司的方式提出异议。
今年五月，商品期货交易委员会（CFTC）还对他提起了民事诉讼，指控Systematic Alpha Management（SAM）和坎波林在特定商品池、托管账户客户和自有账户之间从事不公平的交易分配行为。
他们指责他们在向这些池子和托管账户的参与者提供虚假陈述的同时违反了CFTC与交易分配相关的规定。
由于这些行为，SAM和坎波林欺骗了池子参与者和托管账户客户，为他们的自有账户带来至少1,451,559美元的交易利润。
CFTC正在采取法律行动以确保货币罚款、追回非法交易收益、对受影响方进行赔偿、注册和交易禁令，并禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC的相关规定。
四月底，美国地区法官罗伯特·N·斯科拉（Robert N. Scola Jr.）发布了对被告的法律限制令，有效冻结了他们的资产，并授予CFTC对其财务记录的即时访问权。
他已经对自己参与欺诈行为表示认罪，现在将面临最高五年监禁的刑罚。
然而，他的定罪听证会将在未来的某个未公开日期举行。
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