台湾当局在持续调查中逮捕了JPEX丑闻的两名嫌疑人

台湾当局正在持续调查中逮捕了涉嫌参与JPEX丑闻的两名嫌疑人

台北地方法院已经拘留了两名与加密货币交易所JPEX有关的个人，这是对涉嫌欺诈的持续调查的一部分。

据台湾中央通讯社的报告称，这些逮捕行动是因为他们涉嫌违反有关银行和反洗钱法律。

JPEX台湾首席合作伙伴被拘留

JPEX台湾办公室的首席合作伙伴常东英和该交易所的一位讲师石宇在调查进展后被拘留。

此次调查是对JPEX业务的更广泛打击的一部分，由于涉嫌欺诈活动而受到密切关注。

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台湾检察官迅速采取行动，指示当地司法调查局在多个地点进行调查。

因此，包括最近被拘留的常东英和石宇在内，已经召传四名嫌疑人。一名姓刘的嫌疑人获得保释，另一名姓牛的嫌疑人经审问后获释。

JPEX于今年6月开始从事推广与加密货币相关的产品并征求投资，面临着越来越多的指控和法律行动。

连九陈，一位知名的台湾歌手，曾是JPEX在台湾的品牌代言人，现已作为证人卷入调查。如果他的参与被认为是重大的，他可能会被传唤为诉讼的被告。

JPEX丑闻估计涉及超过2.13亿美元。

JPEX在被指控欺诈后面临数起诉讼

JPEX在台湾的业务范围和规模仍然有些神秘，但显然，这起调查正在引起众多自称受该交易所活动影响的人的关注。已经有超过十名受害者就此案发起诉讼。

此前，台湾于2021年7月颁布了反洗钱法规，要求这类机构遵守。然而，JPEX并未在金融监管委员会注册进行反洗钱合规。

台湾还对外国加密货币交易所实施了更严格的监管。

正如之前报道的，香港当局已经逮捕了至少11名与JPEX涉嫌欺诈活动有关的人。除了逮捕行动外，香港金融监管机构和警方还采取措施封锁了JPEX的移动应用和网站。

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