Mt. Gox的钱去了哪里:BTC-e交易所案件的新细节

新的未封存法庭文件揭示了Mt. Gox被盗的大量比特币的去向,这些比特币在2011年被惊人地盗取。

这两份未封存的起诉书为美国执法部门对两家最古老的比特币公司,Mt. Gox和BTC-e的调查提供了难得的一瞥。

根据上周公布的起诉书,Mt. Gox在成立不久后就被黑客攻击了,该交易所是由两名俄罗斯国籍的Alexander Verner和Alexey Bilyuchenko以及他们的未透露身份的同谋成立的。由于大多数加密货币都已消失,Mt. Gox在2014年宣布破产。

2011年,Verner和Bilyuchenko获取了Mt. Gox用户的数据和交易数据库,以及交易所加密货币的私钥。起诉书称,在2011年至2014年间,Verner、Bilyuchenko和未透露身份的同谋从Mt. Gox的钱包中转移出至少647,000比特币。

其中300,000枚比特币全部转到了另一家已停业的加密货币交易所BTC-e。BTC-e在2017年被FBI关闭,该交易所的涉嫌操作员,俄罗斯国籍的Alexander Vinnik,在希腊被捕并后被引渡到美国面临“计算机入侵和黑客事件、勒索软件骗局、身份盗窃计划、腐败公职人员和毒品分销团伙”的指控。

根据涉及俄罗斯的一起刑事案件,Bilyuchenko是BTC-e的管理员。根据俄罗斯调查记者Andrey Zakharov的一本书中引用的他的证言,Verner负责BTC-e的技术开发。据报道,Bilyuchenko在2019年被俄罗斯逮捕,但Bilyuchenko和Verner今天的下落不明。

资金流向

本周公布的另一份未封存的起诉书显示,Verner和Bilyuchenko将他们从Mt. Gox盗取的比特币转移到了BTC-e、TradeHill(另一家早期的比特币交易所,在2013年关闭,根据Investopedia)和他们自己在Mt. Gox的账户上。

起诉书称,为了变现被盗的比特币,Verner和Bilyuchenko使用了美国公司,虽然文档没有透露可能涉及的具体公司。本周由国土安全部(DHS)公布的调查报告提到了BTC-e和BitInstant以及Memory Dealers之间的交易,它们都是早期的、现已停业的比特币公司。

阅读更多:Jeff Wilser – Mt. Gox的遗产 – 为什么比特币最大的黑客事件仍然很重要

BitInstant是由Charlie Shrem创立的加密货币交易所,他在2014年因洗钱罪被判入狱两年。Memory Dealers是一家由比特币现金加密货币的创始人Roger Ver经营的支持比特币的计算机硬件供应商。

根据DHS的报告,从2013年4月到11月,Verner和Bilyuchenko从BitInstant和Memory Dealers收到了250万美元,转入BTC-e的壳公司,塞舌尔注册的Canton Business Corporation的银行账户。

BitInstant和Memory Dealers的电汇款标注为“互联网广告协议”,但调查人员发现BTC-e运营商并没有向BitInstant或Memory Dealers提供任何广告服务。报告称,BTC-e运营商还通过多个PayPal账户发送他们的比特币销售收入,以掩盖其来源。

根据Verner和Bilyuchencko的起诉书,从2012年3月至2013年4月,一家名为“纽约比特币经纪人”的加密货币交易所向黑客的银行账户发送了约660万美元,以换取BTC-e的“信用”。不知道那家公司具体是什么。

文件称,BTC-e还与总部位于澳大利亚的外汇交易所FX Open和总部位于英国的Mayzus Financial Services进行法定货币交易。

公开BTC-e的历史

未封存的起诉书还澄清了一些此前被调查人员认为是Vinnik的共犯的人在经营BTC-e方面的名誉。

根据2016年封存的Vinnik的前一个起诉状,司法部先前认为Vinnik有一位联合创始人,名为Andrey Nikonorov,以及BTC-e的股东,塞舌尔注册的Canton Business Corporation的Alexander Buyanov和Stanislav Golovanov。

然而,Vinnik的新起诉状表示,Nikonorov、Buyanov和Golovanov实际上并没有参与与BTC-e相关的犯罪活动,而是Vinnik使用他们的身份来掩盖自己的踪迹,司法部律师Ismail Ramsey写道。

“在与BTC-e相关的业务中,被告人Alexander Vinnik努力掩盖自己的真实身份。这包括挪用Andrey Nikonorov、Stanislav Golovanov和Alexander Buyanov的身份,”文件中写道。

Andrey Nikonorov曾是ZrCoin加密项目的联合创始人,他告诉DigitalC,他认识Vinnik,但只是BTC-e的用户,并提供了他的身份证件以进行银行转账。他还认为,Vinnik本人只是BTC-e的员工,根本不像一个富有的商业主。

俄罗斯新闻媒体RBK在2017年调查BTC-e时与Alexander Buyanov进行了交谈。当时,Buyanov是莫斯科一家夜店的DJ,他告诉媒体,在BTC-e关闭和Vinnik被捕的消息之前,他并不知道BTC-e的任何事情。

Mt. Gox、Silk Road和Fancy Bear

BTC-e曾经是一个交易所巨头,其大部分资金来自各种犯罪活动,司法部表示。从2011年开始,该交易所为约70万用户提供服务,其比特币钱包在2016年12月之前收到了超过940万BTC。

用户包括勒索软件团伙CryptoWall和Fancy Bear,后者是一群被认为是由俄罗斯军事情报机构GRU赞助的黑客组织。在2016年总统竞选期间,Fancy Bear黑客攻击了民主党国会竞选委员会和民主党全国委员会的计算机系统。这些黑客使用BTC-e进行他们的加密货币交易,以及其他两个未公开的加密货币交易所,根据区块链情报公司Elliptic的说法。

其他高调用户包括Carl Mark Force和Shaun W. Bridges,两名因Silk Road调查而被判定侵占加密货币的FBI特工。这两名前特工每人向BTC-e发送了“数十万美元的犯罪所得”,Vinnik的未封存起诉书中写道。

文件称:“他们在犯罪世界的经验告诉他们,使用BTC-e,而不是有反洗钱政策的注册交易所,将最大化他们隐瞒犯罪所得的机会。”

Silk Road是一个流行的黑网市场,以比特币购买各种非法药品。FBI在2013年击败了Silk Road,其创始人Ross Ulbricht在2015年因贩毒、洗钱、计算机入侵和贩卖欺诈身份证件的罪名被判处无期徒刑。

在FBI调查Silk Road时,这两名流氓特工看到了为自己赚钱的机会。Carl Force向Ulbricht提供了假驾驶执照以及政府对Silk Road调查的内部信息,以换取925比特币,他收到了这些比特币并用于自己的利益,根据前IRS特工Tigran Gambaryan(现任Binance的金融犯罪合规主管)在2015年提交的一份密封刑事控告书所述。

桥梁随之获得了访问包含Silk Road财政的钱包,同时还是FBI调查团队的一员,从这些钱包中窃取了1600比特币。Force在2015年被判处六年监禁;Bridges在2017年被判处两年监禁。

Force和Bridges将他们非法获得的加密货币发送到了CampBX、Bitstamp和Mt.Gox的交易所。至于BTC-e,文件显示他们使用它来进一步掩盖自己的行踪。

囚犯交换的希望

Alexander Vinnik试图回到自己的祖国俄罗斯,这些新文件浮出水面。

Alexander Vinnik及其律师David Rizk说服加利福尼亚北区法院公开更多的案件文件,因为他们认为使案件更加公开将有助于为Vinnik与俄罗斯进行囚犯交换做出倡导,根据法院文件。Vinnik可能会与在间谍指控下被扣留在俄罗斯的华尔街日报记者Evan Gershkovich进行交换,该报在5月份写道。

Vinnik在国外被拘留了将近五年。他最初于2017年8月在希腊与家人度假时被拘留,然后被引渡到法国,最终于2022年8月被送到美国的圣丽塔监狱。

他面临的指控包括经营未经许可的货币服务业务、密谋洗钱、洗钱和从事非法货币交易。如果被判有罪,Vinnik最高可能面临55年的监禁。

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