台灣加密貨幣交易所及VASP成員Bitgin因涉嫌洗錢正在接受調查

台灣加密貨幣交易所及VASP成員Bitgin因涉嫌洗錢正在接受調查中

台湾加密货币交易所Bitgin因涉嫌洗钱而受到该国警方的调查。根据本周早些时候的当地新闻报道，该公司的首席运营官张煜庭因其在“八十八行会”洗钱案中的涉嫌角色而被台湾警方逮捕。

此前，郭哲敏和涂承文两位当地商人被警方指控利用其外汇商和加密交易账户运作数十亿美元的洗钱计划，通过电汇欺诈从海外获得犯罪所得进行洗钱。涂承文还被指控通过销售视频游戏积分向海外出口获得3亿元新台币（928万美元）的欺诈性出口退税来欺诈该国税务部门。

台湾目前对加密货币交易所没有正式的许可制度。 Bitgin和其他行业同行于9月份成立了虚拟资产服务提供商筹备办公室，目的是进行自律和游说政府官员。在这起事件中，台湾虚拟资产服务提供商协会的总法律顾问蔡玉玲表示：

“这次，筹备组的一名成员涉及到了调查案件。筹备组立即召开会议并发表了公开回应。涉案成员也主动停止了对筹备组工作的参与。”

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在11月13日的声明中，该交易所表示其运营“正常，用户权益不受影响”。据Bitgin称，首席运营官张煜庭从2021年底到2022年3月与八十八行会洗钱案相关的公司有过合作。然而，Bitgin表示，在发现洗钱指控后，张煜庭与对方停止了所有沟通。

“目前，Bitgin正全力配合调查单位，并积极提供一切必要协助，以确保调查的顺利进行，并希望事实能够尽快澄清。”

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