加密货币是否真有实力帮助哈马斯筹集资金？

加密货币是否能够真正为哈马斯提供资金？

作者：Ben Schiller，CoinDesk；编译：松雪，LianGuai

加密货币是否为哈马斯和其他恐怖分子提供资金？老铁们，这可是个上佳的话题，近几周轰动一时，争论不休，却始终没有明确的结论。咱们详细来说一下。

事情要从今年10月初《华尔街日报》的一篇文章开始说起，说巴勒斯坦团体收到了1.3亿美元的加密货币来资助他们在以色列的战争。这一说法顿时轰动全球，人们开始为数字资产捏了一把汗。

随后，以美国参议员伊丽莎白·沃伦(D-MA)为首的一百多位议员签署了一封给拜登总统的信，表达他们对加密货币资助恐怖主义的担忧之情（沃伦正在领导通过数字资产反洗钱法案的努力）。这下大家都开始担心了，是不是自己的数字资产都被“恐怖分子”给掏空啦。

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于是，Chainalysis和Elliptic等区块链取证组织横空出世，他们发声表示，《华尔街日报》报道的数字可能“夸大了”（《华尔街日报》最初引用的研究由Elliptic提供）。Chainalysis更是直接表示这些估计的资金“与恐怖主义融资没有明确关系”。要是这些专家的说法靠谱，那不是大好消息吗？我们可不希望刚刚赚到的加密财富给了恐怖分子。

专家们表示，区块链技术在揭露非法资金流动方面发挥了重要作用，所以连哈马斯在4月还否认自己筹款了。你看，哈马斯的人要是聪明的话，应该不会用公共加密货币网络来给自己挖坑。因为比如Crystal这样的软件，扫一下就能追踪到哈马斯的这些私藏了。

此外，咱们的朋友 Nic Carter等一帮人也积极发声，呼吁《华尔街日报》收回原初的报道，不然就可能搅乱整个数字资产监管的大局。可人家《华尔街日报》妈咪都不同意。于是，这个周末，他们就奉上了新的资料，表明为什么恐怖分子的数字融资问题如此复杂。

这篇新的报道是在以色列国家反恐融资局的调查结果上建立起来的，里面说哈马斯已经不再使用比特币了，而是更喜欢Tether稳定币和Tron区块链。据报道称：“加沙货币交易所对加密货币的使用比哈马斯早期的比特币筹款活动更加复杂。与这些公司相联系的数字钱包绝大多数以稳定币的形式在名为Tron的区块链系统上转移资金，该系统增强了用户隐私。”

以色列官员表示，为了掩盖资金踪迹，交易所经常更改每天使用的钱包地址，并通过混合器发送资金。而情报人员表示，哈马斯的军事派别从伊朗输送了数百万美元给哈马斯，而以色列已经发现的钱包只是今天庞大钱包帮派的一小部分。（混合器是个让资金难以追踪的东东。）

这一切表明恐怖分子确实懂得如何隐藏踪迹。就像《华尔街日报》所说的那样，当哈马斯发现比特币太容易被追踪了，它们就转而向提供更好隐私性的资产和区块链寻求帮助。

另外，你知道吗？之前，有传闻恐怖组织曾使用Monero这样的隐私币。但由于这些币在二级市场上的流动性相对较低，恐怖组织估计不是很中意它们。不过，Tether市值达到870亿美元了，恐怖分子一看这种稳定币可大发横财了。不过，像我们这样的研究人员能发现的东西还是有限的。

说道区块链分析，它擅长于显示加密货币交易的“筹款”、“存储”和“移动”，对于花钱的方面就没那么在行了。《华尔街日报》最早报道的问题就是，它引用的数字显示了筹款数量，但却没有提到实际到达恐怖分子手中或前线的数量。斯玛特表示：“加密货币为恐怖分子解决了某些问题，但也为他们制造了其他问题。”

比如，去年我曾告诉你们，分析机构几乎没有揭示出私人点对点交易。我们根本不知道恐怖分子们是如何在秘密渠道中使用加密货币的。如果恐怖分子之间利用了信号极强的未托管钱包来交易，我们就毫无办法咽下这口气。情报机构就混到钱了，他们也再享受到新鲜知识的快感。”

换句话说，区块链的透明性可能暴露了我们对恐怖主义融资了解的更多信息。但如果我们认为区块链分析公司可以给出最终的结论，明确加密货币是否为哈马斯等组织提供资金，那就大错特错了。斯玛特表示，我们需要传统的人脑智商和区块链技术结合起来，才能真正揭示这些复杂的资金流动背后的真相。

老铁们，你觉得如何？加密货币能给恐怖份子们提供资金吗？你有什么关于这方面的想法呢？欢迎在评论区跟我探讨。

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