中方警方警告央行数字货币主题洗钱方案的增加
中国警方提醒央行针对数字货币的反洗钱方案加强
中国的警方表示，随着数字人民币的推出持续进行，以央行数字货币（CBDC）为主题的洗钱计划有所增加。
据都市晨报（va JSChina）报道，四川省绥宁市的警察介入阻止了一名骗子的行为。
调查人员解释说，一个姓王的手机店老板于11月3日来到绥宁城西警察局报案。
王告诉警察，他们的银行卡在国内其他地方被“警方冻结”。
警方展开了调查，发现在11月2日，一个男子来到王的店铺，问他是否可以使用数字人民币代币购买手机。
王表示他们同意了男子的要求，并且男子表示他想买两部苹果iPhone。
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— Cryptonews.com (@cryptonews) November 13, 2023
然后，双方就同意了两部手机的费用约为2670美元，并“添加对方”为微信联系人。
但警方称，在男子支付手机款项时，情况变得可疑，他多支付了超过140美元。
王随后将“多余”的140美元转账到了男子的支付宝账户，以为顾客犯了错误。
第二天，同一位顾客再次光顾了该手机店，表示想再购买两部手机，使用相同的付款方式。
这引起了王的怀疑，于是店主去当地一家银行分行查询付款的情况。
银行解释称，该顾客的数字人民币钱包已经被警方在河南冻结。
警方随后联系了店铺的闭路电视监控提供商，确认了顾客的身份，然后进行了逮捕。
这位姓魏的顾客承认他使用自己的数字人民币钱包“帮助他人洗钱”。
警方表示，魏利用类似的方法在其他城市“实施了14起欺诈行为”，骗取了超过28100美元。
中国的CBDC：数字人民币洗钱犯罪有增加趋势吗？
警方呼吁公众避免与要求进行“数字人民币兑换”的个人交易。
他们补充说，公众“应警惕”获取其登录信息和钱包密码的企图。
警方表示，已经出现了“冒充银行和公安机关人员获取[CBDC]钱包密码”的案例增加。
警方在2021年开始注意到与央行数字货币相关的欺诈案件的增加，去年三月曝光了一起大规模的数字人民币洗钱案件。
此外，本周武汉警方逮捕了27名涉嫌组织一起价值1.4亿美元的虚拟货币洗钱案的嫌疑人。
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