“非法加密货币活动的转变：超越比特币”
比特币在黑市交易中的主导地位正在逐渐消退，需要紧急调整政策应对
探索金融犯罪博弈理论方法对比特币的政策建议。
📈🔥 在使用加密货币的非法行为生态系统中，正在发生重大变化。根据 TRM Labs 的2023年报告，比特币不再是犯罪分子的首选资产。报告中指出：“多链时代对整体非法加密货币交易量的分布产生了深远影响，比特币的份额从2016年的97%下降到2022年的19%。2016年，比特币占据了三分之二的加密货币黑客交易量；到2022年，它仅占不到3%，而以太坊（68%）和币安智能链（19%）则占据了主导地位。而比特币在2016年是恐怖主义资金的唯一货币，到2022年几乎已被 TRON 区块链上的资产所取代，占比达92%。”
🤔💡 这种转变的后果
显然，这打破了比特币与犯罪活动同义的格言。自诞生以来，比特币凭借其网络效应、市场主导地位和流动性而作为谢林点而存在。它一直是加密金融世界的自然选择。在博弈论的术语中，谢林点是在多方必须在没有直接沟通的情况下做出决策时的自然解决方案。这些点在直观上很明显，通常依赖于共同的期望或共识。
然而，持续平衡点的分离导致了一个转变，坏人选择了不同的收敛点。比特币作为一种选择资产的偏离，引发了对加密领域犯罪行为动力学的问题。
📜🧠 政策启示
从政策角度来看，这种转变提供了一些关键的教训。它强调了决策者密切审查当前受非法行为者青睐的特定资产和区块链，并采取适当行动的必要性。用更细致入微的方式替换目前对数字资产的一般化观点，并塑造关于犯罪使用的政策叙述，这一点至关重要。
例如，当讨论加密资产在恐怖融资中的使用时，我们常常忽视哈马斯实际上已经停止接受比特币捐款，以保护赞助者的身份不被揭示。
但非法资金转移离开比特币最重要的方面是，它代表了密码资产世界中首次被记录的重大犯罪转移案例。它揭示了金融犯罪的流动性质，因其按照最小阻力的路径进行调整。
🎮🧠 博弈论的观点
运用博弈论的视角，以产品开发者、监管机构以及好坏行为者为参与方，可以全面而细致地看待这个领域。在这样一个复杂的系统中，独立行动和观点的相互作用产生了无数的情景，任何一组参与者都无法单独控制结果。
博弈论方法揭示了对非法金融需进入犯罪者的思维，预测他们的下一步行动，并作出适当准备的需要。传统的打击非法资金流动的政策制定常常是事后反应的，坏人率先采取行动，然后作为新兴风险进行研究。然而，随着数字资产领域迅猛发展的速度，我们无法再承担被动的态度。我们需要具有预测性的系统，能够预测非法资金流动的未来模式，以便对新威胁做出迅速反应。
🛡️🚫 反犯罪行动
比特币使用方式变化的教训也可以帮助反犯罪专业人员了解有组织犯罪集团的不同特点。例如，仍然依赖比特币的犯罪团伙可能意味着领导层缺乏灵活性。此外，确定对“灵活性谱”上的位置可以为犯罪团伙的机智程度和技术专长提供可操作的见解。这些信息可以帮助执法机构估计打击每个犯罪团伙所需的努力。那些从比特币向其他方向转变并处于领先地位的团伙具有更高水平的机智性，不断适应以逃避打击。
💭🔑 总结思考
金融犯罪从比特币上转移的现象凸显了在为数字资产和区块链策定适当和动态监管和政策框架时需要更加细致入微的方法。它还强调了在对犯罪使用的政策辩论中，将宏观论述应用于整个加密金融领域的危险性。
✍️本文是由Debanjan Chatterjee发表的客座文章。所表达的观点完全属于他们自己，不一定反映BTC公司或比特币杂志的观点。
问答
Q: 哪些因素促使非法活动转移离开比特币？
A: 这种转变可以归因于其他区块链的崛起，如以太坊和币安智能链，它们提供了更大的匿名性和更低的交易成本。此外，TRON区块链在非法活动方面的使用明显增加，取代了比特币成为恐怖主义融资的主要资产。
Q: 这种转变对比特币在犯罪活动方面的认知有何影响？
A: 这种转变挑战了比特币与犯罪活动等同的观念。它表明犯罪分子变得更具战略性和适应性，利用不同的加密货币和区块链来逃避监测。决策者和监管者需要认识到这种发展，并采取更为细致入微的方式打击非法金融活动。
Q: 决策者在应对这种转变时面临哪些挑战？
A: 决策者必须密切监控非法行为者青睐的特定资产和区块链，并采取适当的行动。然而，数字资产领域的迅速发展使制定有效的监管和政策面临挑战。需要有预测系统，可以预测非法资金流动的未来模式，以最大限度地减少对新威胁的响应时间。
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