终于，世界第一“打击审查”矿池诞生！
六项OFAC制裁交易失踪：首个遵循美国制裁的比特币矿池现身？
作者|B10C
编译|GaryMa吴说区块链
原文：
https://b10c.me/observations/08-missing-sanctioned-transactions/
注：原文对于每个地址以及交易都附带对应的超链接，更易于读者进行链上验证。
六笔OFAC制裁交易失踪：比特币矿池首次遵循美国制裁
各位数字资产投资者，咱们有个好消息要告诉你们！在像是电影中才会发生的一幕中，比特币矿池中出现了第一个“根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁名单过滤比特币交易”的矿池，想必这对于讨厌审查的你绝对是雪中送炭啊！
文中有篇文章详细解析了这件和审查的斗争中的一小战，文中提到：miningpool-observer 这个项目的目的就是检测比特币矿池是否过滤交易。最近几周，它检测到有 6 笔交易从受 OFAC 制裁的地址支出后神秘失踪了。对于这些交易的消失，作者做了充分的解析和探讨，并得出了结论，其中有 4 笔交易可能真的被过滤了！
我先带你们一起来看看到底发生了什么吧！
第一个矿池：ViaBTC 出块的高度#808660 区块
2023 年 9 月 21 日，ViaBTC 出块了 808660 区块，然而，很可惜地，这个区块中缺少了交易 262025e7..——这笔交易来自一个可怕的 OFAC 制裁地址。演员一个输入支出了付款给地址1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K的输出。当然啦，这个地址在联邦机构的坏人名单上是有名的，早在2021年9月21日，OFAC就给它上了黑名单！
你可能会问，这个交易的价值是多少？它的费用是多少？哪个区块承载它？咱们先来瞄一眼。
⚠️警告！以下内容会引起您的好奇心💡！
区块 808660 中缺失的交易的收费情况
经过深入分析，短短75分钟之内，这笔从受制裁地址支出的 0.0002 BTC（20k sat）的交易已经被创建好了。嗯，当 ViaBTC 出块的时候，@@@ ORDER??? 这笔交易在我的节点内存池中已经存在了将近75分钟，指不定在别的地方也闹腾过。不过，这个交易和其他交易并没有任何相关性，自成系统呐！
总结一下，ViaBTC 可能只是因为优先处理了其他交易而错过了这笔受制裁交易。实际上，三天之后，ViaBTC 在 809181 区块中又出块了一笔和之前一模一样的交易——这次可是成功了！
第二个矿池：FoundryUSA 出块的 813231 区块
好了，接下来咱们来看一下 Foundry USA。在2023年10月21日，Foundry USA 出块了 813231 区块，然而，最令人失望的是，这个区块中缺少了交易 c9b57191.. —— 来自OFAC制裁地址的一笔交易。这笔交易把150个输入合并成一个输出，而且它的一个输入支出了付款给地址 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML7 的输出。同样, 这个地址在 US财政部黑名单里从2023年4月14日就有了！
这个交易的规模可不小啊！占用了 43842 vByte（别问我什么是 vByte）。而且看费率，每 vByte 坚持下来了 5.09 sat（也别问我这是啥）。缺失的这笔交易独立于内存池里的其他交易之外，这可不是什么等闲之辈！然而，当我发现 Foundry USA 出块区块 813231时，剩下的18笔交易在我的内存池中仅存在了30秒，这也就意味着 Foundry 已经没有机会在自己的区块中包含这笔受制裁交易，不好意思了！哎呀呀，这里面的原委我知道了——它们接收区块模板的时间肯定太晚了，无法到达区块出块的时间，你没赶上呗！
Foundry 认为区块 813231 中丢失的交易被 mempool.sLianGuaice 视为“最近广播”
总结起来，Foundry USA 也不是故意过滤这笔交易的啦，毕竟，你几分钟之后就出了下一个区块，再把它包进去也没问题！
一口气看四个矿池：区块810727、811791、811920和813357由F2Pool出块
这里来看一下 F2Pool，它在 2023年的10月5日出块了区块 810727，10月12日出块了区块 811791 和区块 811920，然后，在10月22日，又出块了区块 813357。这四个区块都缺少一笔来自受制裁地址的交易，每笔交易把150个 2/3 多重签名输入合并成一个输出。每笔交易中，其中一个输入又支出了输出给地址 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML。是不是很亮眼？这可是和前面讨论过的交易相似的合并模式和地址！而且这些交易统统独立于内存池中的交易！
区块810727
在区块 810727 中，F2Pool 没有包含交易 c6a66836..9，这笔交易花费了一个受制裁的输出。因为它有150个 2/3 多重签名输入，所以它的体量很大，占据了 44017 vByte！就在 F2Pool 忙于选填块空间的时候，交易 907e1f45..10 也找机会滑入了区块！并没有拿走那个受制裁地址的输出，但它和缺失的交易是一样的。也付了 446260 sat 的费用，只是它占据了 44020 vByte，多了 3 vByte。这就让我想到，这个缺失的交易 c6a66836.. 的等级要比在区块里的交易 907e1f45.. 高一些。当然，在实际操作中，3 vByte 的额外块空间并不会对总费用造成什么影响。
对比 F2Pool 区块 810727 中缺失的受制裁交易与额外包含的交易。额外的交易较大，增加了 3 vBytes。
区块811791
在 F2Pool 区块 811791 中，交易 aa001ce6..9 就没出现了。和之前的那些合并交易一样，这个交易体量大得吓人，有42459 vBytes（169836 WU）。眼看着它付了 446260 sat 的费用，费率是 10.5 sat/vByte。可是当区块 811791 到达我 DEBUG 的节点时，这笔交易在我的内存池中待了长达四分钟。
这个区块中，你还会发现缺少了5个含有 OP_RETURN 的 Magic BTC 块承诺交易。不过，F2Pool 自己也插入了自己的块承诺。这种情况我们以前也讨论过了，F2Pool 在实践中是很常见的。更让我们关注的是，这个区块中包含了两个大量的零费用交易——一个是合并了之前的 F2Pool coinbase 输出，另一个是支付给矿工的交易，貌似 F2Pool 喜欢用心良苦的方法结尾啊。
这两笔交易占据了超过 400 kWU 的区块空间，然而，这可不会影响缺失的区块 811791 中的受制裁交易。理论上来说，这笔约 170 kWU 的交易是可以塞进去的。但，它并没有被塞进！在 mempool.sLianGuaice 上的交易审计中，这个交易被标记为“已移除”，所以它在区块健康度指标上表现也不太好。
在区块 811791 中，包含了缺失交易的费率和权重的交易包的费率分布。
区块811920
在 F2Pool 区块 811920 中，缺少了交易 1cb3d6bc..9，这笔交易花费了一个受制裁的输出。这个合并交易也很大 —— 43630 vBytes（169836 WU），付了 44660 sat 的费用，而且费率是 10.23 sat/vByte。好消息是，当区块 811920 到达我 DEBUG 的节点时，这笔交易在我的内存池中已经存在了将近 2 分钟。
在这个区块中，艰难地发现了可怜的688 kWU 交易，它们的费用都低于 10.23 sat/vByte。尽管这笔超过 170 kWU 的交易本可以塞进区块，但它们没有机会进去！可能该交易在 F2Pool 构造区块模板的时候还没传播到 F2Pool 的各个角落吧。另外，mempool.sLianGuice 和 miningpool.observer 都说明了这个交易在它们的内存池里。嗯，F2Pool 构建区块模板的时候，并不知道这笔交易……
在区块 811920 中，包含了缺失交易的费率和权重的交易包的费率分布。
区块 813357
在 F2Pool 区块 813357 中，缺少了交易 e49cdb60..9，这笔交易花费了一个受制裁的输出。这个合并交易占据了 43053 vBytes（172209 WU），付了 178504 sat 的费用，费率为 4.15 sat/vByte。惋惜啊，当区块 813357 到达我 DEBUG 的节点时，这笔交易已经在我的内存池里待了超过 25 分钟了。
在这个区块中，有 684 kWU 的交易的费率还低于 4.15 sat/vByte，那么这个 172 kWU 的交易当然要塞进去啊。短短的 25 分钟，估计已经传播到了 F2Pool 的某个节点了！哈，这个交易也被 mempool.sLianGuice 加到了识别为“最近广播”的模板里。
在区块 813357 中，包含了缺失交易的费率和权重的交易包的费率分布。
这四个 F2Pool 区块的总结
从缺失的区块 810727 中的受制裁交易来看，这个交易的费率略高于其他同市场上的交易，因为它比包含的交易少了 3 vByte。不过，其实在实际操作中，这 3 vByte 额外的块空间对总费用没什么影响。而区块 811791 缺少的一笔属于大型交易的缺失，基本证明确定这个交易没有被包含在区块里。而 mempool.sLianGuaiCe 的交易审计也佐证了它没有被 F2Pool 涉及到。对于区块 811920 的缺失交易来说，也有可能因为它没有及时传播到 F2Pool 而没有包含进区块。不过，对于一个这样大的矿池来说，两分钟是足够接收一笔交易的，特别是在 mpz 平台 和 miningpool.observer 也在观察该交易的情况下。所以，F2Pool 没有包含这笔受制裁交易，很可能是有意的！和之前讨论的缺失交易一样，区块 813357 中的受制裁交易也很可能被 F2Pool 拒之门外。
这四个缺失的受制裁交易的存在，可以得出一个结论，那就是F2Pool 目前正在过滤交易。而考虑到我们只看到与单个 OFAC 受制裁地址 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML 相关的交易缺失，我们无法确定 F2Pool 是否仅仅过滤了这个单一地址，还是所有 OFAC 受制裁的地址。
总结 – 别担心，比特币网络还活得好好的！
简单总结一下，这篇文章讨论了六笔金额来自 OFAC 制裁地址的比特币交易，在比特币矿池中却神秘失踪的情况。不过不用担心，我们发现 ViaBTC 和 Foundry USA 矿池确实没有过滤这笔比特币交易。然而，F2Pool 造成的四笔交易损失，则更有可能是由于过滤导致的。这引发了一个很有意思的问题: 为什么 F2Pool，一个起源于亚洲的矿池，却是第一个开始基于美国 OFAC 制裁过滤交易的矿池。
不过别担心，比特币网络还是很健康的。毕竟，仅有一个矿池开始过滤交易，并不会影响整个比特币网络的对抗审查性。有人对矿池的交易选择进行更多监控可以帮助识别更多矿池若何开始基于诸如OFAC制裁过滤交易的行为，而且这也能够使矿工决策更加明智——他们可以选择将算力转移到那些不过滤交易的矿池。
哎呦喂，太详细了，各位大佬们，在你们看过之后是不是对比特币矿池的策略更加了解了？以后你的比特币将起航的矿池，值得你好好选择了，千万别选错！别人在黑名单，你在白名单，冤有头债有主！
最后向各位说一句，摸摸警~ things could get worse！加密几世界！加密衣食住行！加密不讨厌！加密的路上一路狂飙！
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