美国财政部制裁与卡特尔有关的以太坊钱包,原因是“非法芬太尼贩卖”

The US Treasury sanctions Ethereum wallet associated with cartel for illegal fentanyl trafficking.

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将一款据称与一家重大国际犯罪团伙有关的加密钱包列入其特别指定国民名单。

在9月26日的公告中,美国财政部表示,已对包括许多与锡纳罗亚贩毒集团有关的10名个人进行制裁。其中包括墨西哥国民Mario Alberto Jimenez Castro,他通过一个以太坊钱包进行操作。

财政部表示:“[Jimenez Castro]直接向Chapitos的副手汇报,并经营一个使用虚拟货币和电汇等方式的洗钱组织,将在美国非法芬太尼销售的收益转移给墨西哥锡纳罗亚贩毒集团的领导人。Jimenez Castro指示基于美国的信使在美国取款,并将其存入各种虚拟货币钱包,用于直接支付给Chapitos并重新投资于芬太尼生产。”

根据Etherscan的数据,该钱包在发布时的余额约为0.018 Ether(ETH)- 28.22美元,最近一次交易活动已经超过200天。OFAC最新制裁中未包括其他钱包地址,财政部表示这是对影响美国阿片类药物危机的“非法芬太尼贩运”做出的回应。

财政和金融情报下属部长布莱恩·尼尔森(Brian Nelson)表示:“今天的行动表明,财政部和政府将继续无情打击威胁国际安全并向我们的社区涌入非法芬太尼和其他致命药物的犯罪企业。”

今天,@USTreasury制裁了10名个人,包括数名锡纳罗亚贩毒集团的成员和逃犯,他们对非法芬太尼和其他致命药物的贩运负有重要责任。https://t.co/eb5zLjmaEb

— 财政和金融情报下属部长布莱恩·尼尔森(@UnderSecTFI)2023年9月26日

相关文章:伊丽莎白·沃伦参议员指出,加密支付促进了在中国的芬太尼交易

此前,OFAC对与朝鲜的拉撒路斯集团有关的个人进行了制裁。2022年8月,美国财政部还因此将加密混币器Tornado Cash列入其特别指定国民名单。2023年8月,美国当局以涉嫌洗钱和违反制裁的罪名逮捕了Tornado Cash的联合创始人罗曼·斯托姆(Roman Storm)。

许多行业领导者和政策制定者对财政部对Tornado Cash的行动表示批评。六名由加密交易所Coinbase支持的个人对财政部提起了诉讼,但在8月份,法官在汇总判决动议中主要支持了美国政府。

杂志:Tornado Cash 2.0:构建安全合法的币混合器的竞赛

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