加密货币的阴暗面：东亚和东南亚的非法经济

联合国毒品和犯罪问题办公室发布了一份关于东亚和东南亚地区洗钱和其他经济犯罪的报告

联合国指责加密货币为东南亚地下经济的兴盛贡献

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）最近的一份报告揭示了加密货币在东亚和东南亚地下经济中不当使用的不断增长。犯罪组织聪明地结合加密货币与最新技术进展，为执法机构创造了复杂的挑战。

🌏 复杂犯罪体系的崛起

根据该报告，湄公河地区存在监管不力或非法赌场和“猪屠户”诈骗的快速增长。这些新的经济模式非常复杂，对个人和正规银行业产生了重大威胁。犯罪分子利用了深度伪造、基于大型语言模型的聊天机器人和自动化等先进技术，开展更为破坏性的网络诈骗活动。

💼 特别经济区和自治武装组织的作用

犯罪分子使用的一种技术涉及将非法赌博和诈骗活动定位在监管不足的特别经济区和自治武装团体控制的地区。这些活动不仅作为非法活动的中心，还催生了整个旅游业。除提供旅行和住宿外，黑钱常客经营者还充当国际银行类实体，提供各种地下金融服务。这些服务包括信用发放、货币兑换、多币种支付和结算解决方案、汇款和额外合法的债务收回机制，这些工具都被有组织犯罪利用。

🤔 在TRON网络上的稳定币泰达币（Tether）: 不良行为者的选择

报告指出，在该地区的金融不良行为者中，泰达币（Tether）作为TRON区块链上的稳定币最受欢迎。这种偏好是由于其稳定性、易用性、匿名性和低费用。然而，值得注意的是，泰达币因其潜在的参与可疑金融活动而受到审查。

• 美国证券交易委员会同意了袋袋的请求，一旦他被引渡到美国，就开始进行审判
• Coin Center回应Warren参议员的批评：拒绝提供进一步解答
• 📰 文章：前Celsius首席执行官Alex Mashinsky请求撤销指控

🕵️‍♀️ 追击洗钱活动面临的挑战

地方加密货币交易所也导致了洗钱问题。报告指出了一些挑战，包括加密货币交易所的虚假报告、区块链上的犯罪归因存在巨大漏洞以及大量的内幕交易。这些问题使得准确识别非法交易并采取适当行动变得困难。

🚦 行动号召: 提高意识与政策

报告提供了一系列旨在提高意识与政策，以应对该地区猖獗的金融无法无天的建议。这些建议包括加强对特别经济区的监管和监督、加强相关执法机构之间的协作以及提高公众对从事非法金融活动的风险的认识。

🤝 与美国执法机构的合作

以近950亿美元的市值成为最大的稳定币，泰达币一直与美国执法机构积极合作。这种合作表明了旨在打击非法活动和确保加密货币市场稳定的承诺。

⏭️ 展望未来: 稳定币的前景

稳定币如泰达币和Circle的USD Coin（USDC）在各种外汇和去中心化金融方面已被证明具有用途。随着越来越多的政府对稳定币进行监管，它们的使用正迅速增长。然而，必须解决与洗钱和非法活动相关的挑战，以保持这些数字资产的完整性。

❓ 问答: 回答其他读者的疑问

1. 执法机构如何有效打击加密货币在非法经济中的日益使用？ 执法机构应专注于提升技术能力，更好地追踪和归因区块链上的犯罪活动。此外，国际合作、改进的监管措施和对加密货币交易所的严格监管可以有助于打击非法活动。

2. 所有的稳定币都容易被用于非法经济中，还是只有特定的稳定币存在更高风险？ 虽然稳定币总体上可能被用于非法活动，但该报告突出了东亚和东南亚的金融不良行为者中，泰达币（Tether）在TRON区块链上最受欢迎。其稳定性、易用性、匿名性和低费用使其成为犯罪分子的理想选择。

🌐 更多阅读

1. UNODC 报告：赌场地下银行
2. Bitrace 报告：稳定币洗钱方法
3. 路透社调查：波场与非法融资的关联
4. Tether 与美国执法部门的合作
5. 流氓国家和加密货币：行业是否有问题？

📢 我们非常想听听您对加密货币日益被滥用的看法！请在下方评论区分享您的意见和经验。别忘了点击分享按钮，在社交媒体上传播这个信息！

原文链接 | 图片来源

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!