“美国财政部对多个与非法毒品交易者有关的中国加密钱包实施制裁”

US Treasury sanctions Chinese crypto wallets connected to illegal drug traders.

美国财政部对中国化学公司及与非法生产和贩运芬太尼相关的个人的加密货币钱包实施了制裁。

副财政部长沃利·阿德耶莫在周二的新闻发布会上表示，被封锁的钱包显然“接收了数百笔金额达数百万美元的资金”。

“我们已经确认并封锁了与这些行为者相关的十多个虚拟货币钱包。”

根据外国资产控制办公室（OFAC）的表示，此次行动涉及19个加密货币钱包地址，这些地址已被列入特别设计的国家（SDN）名单。这些钱包持有比特币（BTC）、以太坊（ETH）、泰达币（USDT）和波场币（TRX）等加密货币。

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“如果你从这种非法活动的收益中获利，我们将追查你的资产，”阿德耶莫补充道。

司法部对中国化学公司提出八项指控

除了制裁之外，美国司法部还公开了八项指控，针对中国公司和雇员涉嫌生产和分销毒品——芬太尼和甲基苯丙胺。

美国司法部写道，这些中国化学公司“倾向于使用加密货币交易来隐藏身份以及其资金的位置和流动情况。”

美国机构还指明了个人，其中包括李青松和陈春辉，他们据称“为支付前体化学品的汇款而保留加密货币钱包。”另一名中国公民张伟在一家名为湖北冠朗生物技术公司的药品销售中接受加密货币支付。

根据副司法部长丽莎·O·莫纳科的说法，美国司法部的数十名特工、分析师和检察官参与了追踪作案者的行动。“这也反映了联邦政府各方的团队合作，”丽莎补充道，美国联邦调查局和国税局的特工们使用区块链技术追踪加密货币交易。

“我们的特工和检察官将老派的潜伏调查与追踪加密货币的最新工具结合起来。”

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