美国商品期货交易委员会(CFTC)委员呼吁建立欺诈数据库,让投资者能够识别不良行为者

CFTC委员呼吁建立欺诈数据库,帮助投资者识别不良行为者

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克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗,美国商品期货交易委员会(CFTC)委员,提议创建一个联邦诈骗数据库,允许投资者识别信誉不佳的个人。

据路透社报道,该注册数据库旨在为投资者和执法机构提供有关过去金融欺诈定罪和民事罚款的信息。

它将是一个集中且可搜索的金融不端行为数据库,让公众能够防范欺诈活动。

戈德史密斯·罗梅罗强调了个人在将资金、信任和业务委托给他人之前,有一个如此全面的记录的必要性。

国家诈骗数据库将使公众和监管机构受益

尽管一些监管机构维护有纪律行为或消费者投诉的数据库,但目前还没有一个允许联邦机构和州监管机构之间进行高效交叉参照的全国性数据库。

她在周一在圣地亚哥的演讲中表示:“与成为受害者的人们交谈时,真的让人心碎。”

“这是为了让人们掌握信息,以便他们能够自我保护,因为在欺诈案件中很难为受害者追回资金。所以如果我们能够在第一时间阻止它发生,那将是更好的。”

创建一个集中的注册数据库不仅可以方便公众获取信息,还可以帮助政府识别重复犯罪者,并起到对潜在欺诈者的威慑作用。

戈德史密斯·罗梅罗最初在2009年负责关键金融危机救助计划时提出了这一注册数据库的构想。

自2022年3月加入CFTC担任委员以来,她重新提出了这一想法,并强调了它与加密货币领域的相关性。

戈德史密斯·罗梅罗提到加密货币中欺诈的普遍存在

戈德史密斯·罗梅罗在接受路透社采访时还提到了加密货币领域欺诈的普遍存在以及现有信息的碎片化。

她说:“最近我又在考虑这个问题,尤其是与加密货币相关的。”

“我们知道欺诈在加密货币领域广泛存在,但人们要获得相关信息非常困难。”

然而,戈德史密斯·罗梅罗承认建立这样一个数据库面临的挑战。

确定一个承载该注册数据库的单一机构并获得必要的初始资金将是一项重大难题。

尽管如此,她的提议旨在解决碎片化的信息格局,并在欺诈问题仍然存在的时代促进投资者保护。

在加密资产领域,加密货币黑客攻击仍然是一个重大问题。

据Web3漏洞赏金平台Immunefi的报告显示,今年迄今为止,Web3平台已经损失了超过12亿美元。

该报告揭示了211起单独事件导致这一巨额损失,其中仅8月份就损失了2340万美元。

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