Coinbase向用户发出警告，与Bybit调查有关的CFTC传票

Coinbase发布警示：CFTC传讯涉嫌与Bybit调查相关

美国领先的加密货币交易所Coinbase向数目不明的用户发出警告，称其收到了美国商品期货交易委员会（CFTC）关于迪拜的另一家数字资产交易平台Bybit的传票。

市场监管机构正在就Bybit的运营情况寻求信息，原因是可能违反联邦法律，不符合了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）规定，Coinbase可能被迫与监管机构合作并与其分享客户账户信息。

Coinbase通知客户CFTC传票

与Coinbase和Bybit互动的客户报告称，他们收到了Coinbase的电子邮件通知他们收到了CFTC的传票。在电子邮件中，这家上市公司表示，除非法院在11月30日前撤销传票，否则它可能被迫与CFTC分享所请求的数据。

I've been off Twitter watching some football. One of my friends sent me this email he received from Coinbase. I do not know how many people are subject to this, what the scope is, etc. However, it looks like Coinbase and ByBit do not mix well together! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN

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— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman) November 28, 2023

虽然Coinbase还没有公开就传票问题发表声明，但与此事熟悉的内部人士证实，该交易所正在探索在法庭上对法律命令提出异议的选择。

另一方面，该公司据报道还与市场监管机构合作，以确定可以共享的信息范围，并努力最大限度地减少用户数据的披露，以防它选择遵守法律命令。

Bybit的合规担忧

此前，Bybit在其服务条款中声明不在美国提供加密货币服务。然而，据报道，美国的用户通过虚拟专用网络（VPN）访问了该平台，引发了对合规性的质疑。

CFTC现在被认为正在调查该公司的运营，并要求Coinbase提供有关用户账户和交易活动的信息。

这家金融监管机构过去曾因违反KYC协议、经营非法数字资产衍生品交易所、未遵守商品法律以及未经适当注册提供期货交易服务等原因采取法律措施追究多家加密货币交易所的责任。

仅在今年，该监管机构就对不同的加密公司发起了47起法律案件，如FTX、Celsius、Voyager Digital首席执行官Stephen Ehrlich和币安。币安最近与该监管机构以及美国司法部（DOJ）和美国其他执法机构达成了价值43亿美元的和解协议，排除了证券交易委员会（SEC）。

Bybit的合规努力和里程碑

与此同时，Bybit最初允许用户在其平台上进行无需KYC的加密货币买卖，于2021年7月表示将根据全球AML规定为所有用户引入KYC验证。

在随后的一年中，该交易所在其网站上发布了KYC说明供客户使用。然而，目前尚不清楚该交易所何时开始遵守这一规定。

11月28日，Bybit宣布达到了一个新的里程碑，用户数量超过2000万，并庆祝其成立第五周年。

该交易所将其快速增长归功于持续创新，包括引入AI驱动的交易机器人、复杂的期权市场和繁荣的跟随交易社区。

Bybit在宣布中表示，其对谨慎风险管理和增强AML合规性的承诺导致其在阿联酋、哈萨克斯坦和塞浦路斯获得许可。

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