CoinList同意支付120万美元的和解金，以解决明显的违反美国制裁的问题
CoinList同意支付120万美元的和解金，以解决明显违反美国制裁的问题的指控
CoinList，一个美国的加密货币交易所，已经同意与美国财政部负责外国资产控制办公室（OFAC）达成120万美元的和解，此前有指控称该公司在明显违反制裁行为的交易中提供了服务。
根据12月13日的通知，OFAC 表示 CoinList 在2020年4月至2022年5月期间为克里米亚的用户处理了989笔交易——克里米亚是乌克兰的一个半岛，目前由俄罗斯占领。根据OFAC的说法，这些明显的制裁违规行为“并不严重”，但“并非主动自述”。
OFAC表示CoinList的“筛查程序未能捕捉到自称居住在非禁运国家并且提供了克里米亚地址的用户”，OFAC说：“特别是，CoinList为89个客户开设了账户，其中几乎所有人都将‘俄罗斯’作为居住国家，但所有人在开户时都提供了克里米亚的地址。”
OFAC表示CoinList“知道或有理由知道”这些交易可能是克里米亚居民，违反了美国的制裁并经济上有利于该地区。然而，该交易平台与美国官员合作，并且显然违反制裁的交易量仅占其总交易量的“非常小的一部分”。
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2014年，俄罗斯军队吞并了克里米亚，此前克里米亚一直是乌克兰的一部分。美国总统巴拉克·奥巴马在占领之后对该地区实施了制裁，并在2022年，当俄罗斯军队入侵乌克兰时，对俄罗斯实施了额外的制裁。
自从实施制裁以来，其他美国加密货币公司也面临OFAC的类似执法行动。五月份，波罗尼克斯（Poloniex）同意支付760万美元的和解金，涉及超过6.5万起明显违规行为，包括对克里米亚的制裁。币安（Binance）与美国官员达成了43亿美元的和解，涉及洗钱和欺诈的指控，同样包括明显的制裁违规行为。
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