“黑网毒品行动受挫，联邦当局将查封5400万美元的加密犯罪所赃资产”

“黑网毒品行动失败，联邦当局查封了价值5400万美元的加密犯罪资产”

美国司法部周四宣布，他们在新泽西查获了价值超过5400万美元的3万以太坊（ETH），据称这些以太坊是用于非法贩毒活动的资产。这笔资金可以追溯到克里斯托弗·卡斯泰鲁佐（Christopher Castelluzzo），他于2013年至2015年在暗网市场上从事毒品交易。

从毒品到加密犯罪的卡斯泰鲁佐之旅

这起案件最初发生于2010年，当时卡斯泰鲁佐开始经营毒品分销业务。然而，直到2013年，他才转而在暗网市场上使用比特币进行毒品交易。

根据司法部的声明，卡斯泰鲁佐最初是在2014年的初次代币发行期间获得了这3万以太坊。他用从非法毒品交易所获得的15个比特币购买了这些以太坊。当时，以太坊的价值仅约为9000美元。随着以太坊价格的飙升，它的价值已经飙升至超过5400万美元。

除了以太坊，卡斯泰鲁佐在2016年还获得了3万个以太坊经典。然后，他使用这些资金购买了各种其他加密货币，企图洗钱。然而，他在2015年被捕并入狱，这个骗局最终被识破，因为他在毒品贩卖团伙中扮演了重要角色。

• 资产管理公司ProShares推出SETH ETF以从以太币价格下跌中获益
• MacOS恶意软件KandyKorn瞄准加密货币所有者
• 佩佩币要归零吗？佩佩币价格暴跌18%，奇怪的新模因币突破100万美元资金里程碑

在监狱中，卡斯泰鲁佐试图洗钱他在2014年购买的3万以太坊。根据司法部的说法，他的计划在2021年截获的被监听的监狱电话中被揭发了细节。当局在这笔资金被洗钱之前成功查获了。

美国检察官菲利普·R·塞林杰强调，民事充公行动旨在追回据称来自贩毒活动的数百万加密货币。

“无论是简单的现金还是复杂的加密货币，我们将采取必要措施来查获犯罪嫌疑人从犯罪活动中获得的财务收益，”他表示。

负责此案的FBI特工詹姆斯·E·丹尼希指出，这是对罪犯的警告，政府将追究他们的责任，并致力于查获非法资金，无论是现金还是加密货币。

卡斯泰鲁佐案件说明执法部门正在打击使用加密货币来掩盖非法活动和洗钱的行为。虽然与传统金融相比，加密货币提供了更高的匿名性，但并不能完全保护犯罪分子免受起诉。

有组织的加密犯罪持续增加

这笔5400万美元以太坊的查获凸显了在有组织犯罪中使用加密货币的趋势的增长。在过去的十年里，推销非法商品和服务的暗网市场越来越多地只接受加密货币支付。由于与传统支付方式相比，比特币具有伪匿名性，因此成为这些交易的标准。

然而，像Monero这样的注重隐私的加密货币后来成为黑网市场和犯罪圈内首选的选项。 Monero利用新颖的加密技术来隐藏交易细节，使其非常难以追踪或追溯付款。

Holding monero will be a crime in less than 5 years

— Dr. Van Nostrand (@DoctorNostrand) October 28, 2023

加密货币分析公司Chainalysis估计，去年犯罪活动占了206亿美元的加密货币交易总额。尽管这个数字只占总交易量的一小部分，但仍然表明在非法活动中有相当大量的加密货币使用——尤其是考虑到犯罪分子很可能使用隐私币来混淆更多的交易。

用于分层和洗钱加密货币的复杂技术

犯罪分子已经开发出复杂的技术来分层、混合和洗钱加密货币

与非法活动有关。松散的了解客户（KYC）要求的中心化交易所是将加密货币兑现为法定货币的途径之一。此外，也有使用场外经纪人和点对点网站以现金交易加密货币而避免受监管的交易所的情况。

另一种常见策略是使用混合或洗钱服务来掩盖交易路径。这些服务将来自多个用户的加密货币资金汇集在一起混合，然后将资金发送回不同的地址。然而，分析公司已经熟练地揭示了许多混合技术。

Castelluzzo案例展示了司法部对识别和扣押与犯罪有关的加密货币的能力日益增强。但随着全球加密货币监管的加强，一些专家认为犯罪分子将越来越多地依赖去中心化平台和协议来洗钱。

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!