“公私合作伙伴关系在调查加密货币犯罪中是必需的：前美国国税局特工和Merkle Science首席调查员”

公私合作伙伴关系是在调查加密货币犯罪中必不可少的：一位前美国国税局特工和Merkle Science首席调查员的观点

在接受CryptoNews的独家采访中，前美国国税局特工Richard Reinhardt，现任Merkle Science的首席调查员，谈到了调查与加密货币相关犯罪面临的日益增长的挑战，以及需要公私合作伙伴关系的必要性。

作为国税局调查资深内幕交易案件超过20年的经验，Reinhardt透露了调查人员面临的挑战，加密货币相关欺诈的演变性质，以及在去中心化世界打击非法活动的至关重要的公私合作伙伴关系的需求。他强调了犯罪分子使用的创新策略，并强调调查员必须在游戏中保持领先地位。

Reinhardt分享了他在加密货币调查的早期阶段的经验，追踪了传统洗钱行为向与加密货币相关的诈骗行为的转变。他还负责调查了最大的加密货币庞氏骗局之一- OneCoin。此外，他还调查了有史以来第一个非同质化代币（NFT）抽羊绒行为以及其他几起与加密货币有关的犯罪活动。

点对点交易和监管空白

讨论全球情况时，Reinhardt引起了全球执法机构面临的挑战的关注。他详细说明了点对点交易的激增以及允许这些活动蓬勃发展的监管空白。他还提到了执法点对点交易所规定的困难以及识别和渗透非法行为者所采用的隐蔽技术。在谈到调查点对点交易相关的诈骗时，Rich说：

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“我们使用很多隐蔽技术来识别那些人，然后深入研究他们。你可以说这是西部荒野，因为那里有很多匿名性。有很多人通过邮寄现金、当面交易。因为它没有出现在任何地方，这是一个巨大的真空。”

通过调查一系列加密货币欺诈行为，包括点对点洗钱、NFT欺诈和泡沫和抛售计划，Reinhardt讨论了在区块链上跟踪交易的复杂性。

他讨论了执法机构面临的限制以及对像Merkle Science这样的公司在追踪加密货币交易方面的专业知识的日益依赖。

Reinhardt还强调了隐私型硬币（如Monero）的使用以及它们给调查员带来的挑战。他揭示了去中心化金融（DeFi）领域，将其认定为犯罪活动的当前热点，因为跟踪交易所涉及的复杂性。

谈到加密货币洗钱与传统洗钱之间的区别时，这位前美国国税局特工说：

“从历史上看，如果您调查Hawala网络或贩毒组织，使用代理人账户或黑市比索交易，您可能在经过一两起案件后就成为专家，对吗？一切都基本上不会有太多变化。现在，对于加密货币，5年前是比特币，我们了解了如何追踪比特币，然后他们转向基于以太坊的产品。我们了解了基于以太坊的产品并追踪它们。现在我们要去去中心化交易所。所以现在我们使用混币器、交换服务和桥梁，这使得跟踪变得更加困难。因此，您必须时刻跟进即将出现的新方法。”

加密货币犯罪的未来和公私合作伙伴关系的需求

Reinhardt进一步强调了执法机构和私人区块链分析公司之间合作的必要性。他讨论了像Merkle Science这样的公司在为调查人员提供必要工具和专业知识方面的作用，弥合了不断扩大的加密货币行业和监管机构之间的差距。Richard总结道：

“似乎每六个月都会演变成一些新的东西，然后你必须磨砺你的技能。你不能再坐下来等待下一个洗钱犯出现。你必须弄清楚下一个洗钱者会做什么。你肯定会看到美国和海外的监管加强。我认为你还将继续看到执法机构与我们这样的公司和其他情报型公司之间的公私部门关系。”

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