“大量资金”流入与币安有关的账户：SEC会计师称

美国证券交易委员会的一名会计师表示，加密货币交易所币安、CEO赵长鹏及相关实体自2019年至今转移了“大量资金”。

根据周三发布的一份法庭文件，币安及其实体在此期间持有多个账户，其中包括现已破产的银门银行和Signature Bank。

“在银门银行和Signature Bank持有的许多币安或赵长鹏拥有的公司账户的交易中，显示出大量资金的流入和流出，”会计师表示。“大量的入账信用在数天内被出账借记所跟随，导致这些账户在月初和月末的余额相对较低。”

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例如，银门银行的一个账户起始余额为760万美元，结束余额为770万美元，但在2022年2月，有2000万美元被存入，1700万美元被汇往其他币安实体，会计师表示。

目前还不清楚这些资金被转移的原因，但美国的金融机构需要报告可疑活动。

币安尚未立即回复置评请求。

币安与SEC的对决

此前几天，SEC因币安和赵长鹏“公然无视联邦证券法”而起诉了币安和赵长鹏。

监管机构指控在赵长鹏领导下，币安和BAM Trading，即Binance.US非法运营为交易所、经纪人和清算机构，未进行注册。

SEC还表示Solana、Cardano、Polygon等加密货币在诉讼中被视为证券。

该机构还在周二晚上提出紧急动议，以冻结Binance.US的资产。

“由于被告多次未能提供足够的保证，SEC现在寻求法院的协助，以确保投资者资产的安全和可用性，并确保被告不会耗尽可能在本案中获胜后到期的资产，”SEC在提出动议时表示。

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