币安首席执行官赵长鹏被传召到马耳他地址,表示不必出庭

根据美国证券交易委员会(SEC)提起的诉讼,Binance首席执行官赵长鹏已被传唤到马耳他。SEC指控该交易所在2018年至2019年期间在马耳他从事不当活动。

Binance首席执行官赵长鹏澄清称,他不需要亲自出席答辩传票。他写道:“我被告知这只是SEC合规程序的一部分。没有什么新鲜事。还告诉我不需要亲自出席。不需要引起恐慌。”

SEC在周三在哥伦比亚特区的美国地方法院提交了传票。然而,这只是程序性的,没有什么特别的。

本周早些时候,美国SEC以13项不同指控起诉Binance,包括误导投资者、未经注册经纪人/交易员等。Binance于2018年3月进入马耳他,在同年10月,马耳他通过了一项法律,允许加密货币公司申请在那里运营的许可证。

从2018年10月到2019年10月,Binance在马耳他运营。在此期间,迁往马耳他的加密货币公司有一年的时间申请授权并遵守监管规定。在那段时间里,Binance和其他公司不需要申请授权或遵守反洗钱法规。

SEC最近提交的法庭文件揭示了Binance对马耳他薄弱法规的偏好,马耳他正在宣传自己是一个区块链友好的目的地。即将到来的审判可能会揭示Binance在马耳他的可疑活动,特别是涉及美国投资者和机构的活动。

Binance与Signature Bank的合作

SEC周三的最新提交还指出了资金流向,显示Binance在现已破产的Silvergate银行和Signature银行的账户中移动了近700亿美元。这个总金额在2019年至今年年初的期间内发生。

SEC的提交显示,Silvergate银行为Binance及其附属公司提供了超过5000亿美元的资金,同样,Signature银行为其提供了超过1900亿美元的资金。引用Binance的银行账单、存款、电汇和支票记录,SEC的提交显示,部分资金也流向了外国实体。

提交指出:“有时,一个月内的贷记和借记金额超过10亿美元。例如,2021年7月,一个Signature银行的Binance Holdings账户显示起始余额为4.68亿美元,存款为10亿美元,提款为13亿美元,结束余额为1.79亿美元。”

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