澳大利亚主要银行将拒绝向“某些”加密货币交易所支付款项

澳大利亚最大的银行Commonwealth Bank(CBA)表示,由于存在骗子的风险,将拒绝或暂时挂起某些加密货币交易所的付款。

此举发生在两家全球主要交易所面临美国证券监管机构的诉讼之际,仅仅几周前,澳大利亚另一家主要银行Westpac禁止客户与加密货币交易所Binance进行交易。

6月8日,CBA表示,作为“新措施的一部分,帮助保护客户免受与向加密货币交易所进行某些支付相关的骗局风险”,将拒绝或暂时挂起“某些支付到加密货币交易所的支付”。

一位CBA发言人告诉DigitalC,目前,它不会公开或向客户提供有关它将阻止或暂停哪些付款类型的进一步信息,原因是存在骗子规避这些变化的风险。

来自@jessicasier @FinancialReview的报道称,@CommBank已禁止向“高风险”加密货币交易所转账,并限制与其他交易所的交易额为每月10,000澳元(6,650美元),延迟24小时。每天有700,000美元的资金离开CBA成为流向加密货币的骗钱。银行和加密货币行业……

— Caroline Bowler (@CaroBowler) 2023年6月8日

该银行在声明中补充说,将在“未来几个月”内引入每月向加密货币交易所发送资金以购买加密货币的客户的澳大利亚10,000澳元(6,650美元)限制。

“从今天开始,CBA将拒绝或挂起某些支付到加密货币交易所的支付。在未来几个月,银行还将引入每个日历月10,000澳元的限制,其中银行可以确定客户的付款是用于购买加密货币的交易所,”它说。

相关:去除银行服务后,Binance澳大利亚的服务将是什么样子?

CBA的欺诈管理服务总经理詹姆斯·罗伯茨(James Roberts)声称,“全球骗子正在利用”加密货币的兴趣,假冒“合法的投资机会或将资金转移至加密货币交易所”。

该银行表示,这项措施将“受到持续审查”,并将监控措施的影响。

这是该银行的重大转变,仅一年半前的2021年11月,该银行准备为其CommBank应用程序的数百万用户推出加密货币交易服务。

该银行的首席执行官马特·科曼(Matt Comyn)当时表示,他看到了“参与的风险,但我们看到了不参与的更大风险”,并补充说,“该行业和技术不会很快消失。”

最近,即2022年5月,科曼还在与监管机构争论产品的推出问题。然而,该国的金融监管机构获胜,加密交易产品的试点被搁置。

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