Binance巴西正因涉嫌金字塔式骗局而接受调查

  • 币安受到美国、澳大利亚、荷兰和巴西监管机构的打压。
  • 然而,币安美国和其法律团队声称,证券交易委员会在诉讼中发表了误导性声明。
  • 除了金字塔式骗局外,币安还因帮助客户绕过巴西加密货币衍生品投资限制而受到调查。

6月21日,巴西众议员Alfredo Gaspar要求币安巴西负责人Guilherme Haddad出席巴西政府的立法机构,作为对该国可能存在的金字塔式骗局调查的一部分。

众议院调查委员会(CPI)预计将于6月27日决定是否允许或拒绝Gaspar的请求,让Haddad出席国会。根据投票结果,Haddad可能需要出席巴西众议院。

Gaspar的请求到议会的声明如下:

“我们可以推断,币安完全与CPI的动机相契合,因此了解该公司在该国的表现、与其官方代表B Fintech的关系以及其与目前因损害巴西消费者而被法律追究的公司的联系变得至关重要。”

国际监管压力加剧币安

随着全球最大的加密货币交易所币安面临越来越多的国际监管压力,巴西正在呼吁对其进行调查。美国、澳大利亚、荷兰和现在的巴西监管机构都在对币安展开打击。

据Gaspar称,币安在3月11日协助巴西金字塔式骗局,当时“圣保罗法院因涉嫌金字塔式骗局而封锁了币安的50万雷亚尔资产。”他强调了理解币安的业务、其与B Fintech的联系以及与目前卷入法律纠纷损害巴西消费者的企业的潜在联系的重要性。

巴西监管机构声称,由于“公司未能回应各个国家实施的监管规定”,币安正受到全球监管机构的严密审查,这也是他们提出传唤的原因。

联邦检察院和联邦警察还在调查币安在巴西的业务,以确定其是否帮助客户绕过加密货币衍生品投资的限制。

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