监管机构通过美国银行揭露币安数十亿美元的交易

美国证券交易委员会(SEC)的一份新申报文件显示,币安通过两家加密友好型美国公司Signature Bank和Silvergate Bank转移了数十亿美元的客户资金,这两家公司在3月份都破产了。

SEC会计师Sachin Verma在周三的文件中说,由该交易所的CEO长鹏赵(CZ)控制的实体在两家银行内持有许多账户。其中一家实体是Merit Peak Limited,SEC周一指控该公司“混合”了来自币安和币安美国的数十亿美元的客户资金。

Verma在有关这家英属维尔京群岛公司的Silvergate账户的文件中写道:“2019年至2021年间,Merit Peak账户收到了220亿美元,其中包括来自Key Vision的约110亿美元,来自其他币安实体的72亿美元和来自BAM Trading [币安美国]的12亿美元。”其中大部分资金——216亿美元——被支付给了Binance的BUSD稳定币发行者Paxos Trust Company。

该文件还指出,币安和赵在两家银行拥有的账户经常有大额的入账,随后几天内有大额的出账,以至于这些账户“在月初和月末保持相对较低的余额”。

这些声明令人想起上个月路透社的一篇报道,声称币安在2020年至2021年期间混合了客户资金和公司资金。

币安对此表示反驳,声称没有混合“客户资金”或“美元存款”,因为任何所谓的混合只涉及将美元转换成客户账户内的BUSD代币。

该会计师还追踪了从币安相关实体转移给赵拥有的区块链研发公司“Sigma Chain”的4.94亿美元。

这些资金最终被发送到许多其他币安相关实体,包括向赵的关联人、与币安有早期联系的中国国民Guangying Chen发送的3200万美元。

该文件还显示,Guanying是许多赵拥有的外国公司的签字人,其中许多公司都有币安的名字。

其中一个公司账户包括Bitfinity UAB(也称为Binance UAB),该公司通过一系列2020年至2022年间的币安账户转移向Guanying控制的公司账户发送了4700万美元。

根据纽约时报的报道,币安的一位发言人否认了文件中报告的交易涉及任何客户资金。

然而,乔治梅森大学教授和反洗钱专家Louise Shelley表示,币安的转移是她见过的“更大规模的金融不端案件”之一。她说:“这只是如此巨大,应该引起警惕。”

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