澳大利亚银行采取立场反对向特定加密货币交易所支付款项

由于对诈骗风险的担忧,澳大利亚最大的银行Commonwealth Banks(CBA)最近宣布暂时延迟与加密货币交易所相关的某些付款。

此决定是在美国证券监管机构(SEC)起诉两家全球主要交易所DigitalC和Binance之后做出的。这发生在另一家澳大利亚主要银行Westpac禁止客户与加密货币交易所Binance交易几周后。

Commonwealth Bank打击诈骗,优先保护客户

6月8日,CBA公布了拒绝或在“某些支付到加密货币交易所”的24小时保留意图。然而,银行尚未具体说明这些新措施将影响哪些加密货币交易所或付款类型。

据一份声明称,CBA声称他们引入的这些措施保护客户免受与向加密货币交易所付款有关的诈骗。

银行还补充说,向加密货币交易所发送资金以购买加密货币的客户将拥有1万澳元(6650美元)的月度限额。

CBA欺诈管理服务总经理詹姆斯·罗伯茨(James Roberts)说:

消费者对加密货币的兴趣正在增加,不幸的是,全球骗子正在利用这一趋势,冒充合法的投资机会或将资金转移至加密货币交易所。

詹姆斯进一步强调,对向加密货币交易所的出站付款和24小时保留的限制将有助于打击客户损失的诈骗数量。

CBA表示将继续进行评估和监测,以评估这些反诈骗措施的影响。

这项最近的安全措施标志着其以前计划的重大逆转。值得注意的是,在2021年11月,该银行通过其CommBank应用程序引入了加密货币交易服务,拥有数百万用户。

在那段时间里,该行首席执行官马特·康明(Matt Comyn)承认了相关风险,但强调了不参与的更大风险。他表示,“该领域和技术不会很快消失。”

取消银行服务后,加密货币交易所Binance在澳大利亚的服务前景不确定

在全球加密货币业务被取消银行服务的情况下,澳大利亚的Binance用户现在面临购买加密货币的有限选择。

根据Binance的说法,从当地时间6月1日下午5点开始,澳大利亚的法定货币入口和出口的银行转账已经暂停,包括澳元(AU $)交易。

最近的存款和提款暂停与此前影响Binance在澳大利亚的事件有关。

在2月份,Binance的本地衍生品部门通知用户,如果不符合被归类为批发投资者的标准,则将关闭特定职位和账户。

根据法律,批发投资者具有足够的资本可以投资于风险更高和更具投机性的资产。这个投资者类别也称为机构或认可投资者。

要在澳大利亚被认定为批发投资者,必须拥有至少250万美元的净资产或年总收入至少为25万美元。

值得注意的是,Binance在2022年7月发布的一份报告清楚地说明,衍生品产品严格限于澳大利亚的批发客户。

然而,在Binance关闭不符合要求的账户后,当地监管机构对该交易所的本地衍生品业务进行了“有针对性的审查”。

4月6日,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)撤销了Binance澳大利亚衍生品牌照。

特色图片来自Pixabay,图表来自Tradingview.com

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