伊丽莎白·沃伦把哈马斯当作她在加密货币战争中最新的替罪羊

伊丽莎白·沃伦将哈马斯视为她在加密货币战争中最新的替罪羊

马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦又开始了。德国的德国之声等主流新闻媒体以耸人听闻的标题报道:“加密货币如何助长哈马斯的恐怖袭击”,沃伦利用哈马斯对以色列的袭击来助长她对加密货币的战争。

加密货币在这场冲突中的作用在10月10日变得明显,当时以色列警方冻结了用于向哈马斯捐款的加密账户。这并不是第一次。2021年,以色列的以色列反恐融资部(NBCTF)查封了与哈马斯筹款活动有关的加密钱包。

尽管币安(Binance)与国际反恐机构密切合作,查封了这些账户,但沃伦带领100多名美国议员致信拜登政府,要求对哈马斯及其附属组织的加密货币钱包采取行动,尽管该组织在筹款方面相对困难。

该信件称:“国会和本届政府必须采取有力措施,彻底解决加密非法金融风险,防止其被用于筹资另一场悲剧。”

议员们要求拜登政府还提供关于仍在哈马斯控制下的加密资产价值的估计,哈马斯运营中有多少是通过加密货币筹资的,以及有关促成加密货币从哈马斯和其他激进组织发送的参与者的任何信息。

美国财政部于10月18日对位于加沙的加密经纪公司“Buy Cash Money and Money Transfer Company(Buy Cash)”实施制裁,披露该公司曾用于一笔高达2000比特币的交易,与用于资助哈马斯的数亿美元相比,这只是一个微不足道的数额。被制裁的一个钱包里只有16美元。

财政部长贾妮特·耶伦表示:“我们将继续采取一切必要的措施,阻止哈马斯恐怖分子筹集和使用资金,进行暴行并恐吓以色列人民。其中包括实施制裁,并与盟友和合作伙伴合作,追踪、冻结和查封他们的司法管辖区内的任何与哈拉姆有关的资产。”

恐怖分子使用加密货币的做法被夸大了。美元仍然是洗钱者的主要工具,加密货币在其中的作用相对较小。恐怖分子为什么要使用区块链,既然其交易是可以追踪的呢?此外,恐怖分子可能并不需要加密货币,因为他们有能力从国际社会中大量获得援助资金。联合国在2014年至2020年期间在加沙投入了近45亿美元,其中仅2020年就投入了6亿美元,尽管哈马斯据称将欧盟资助的供水管道改造成自制火箭。

区块链分析服务提供商Elliptic.co在本月的一份报告中指出,哈马斯确实在袭击时获得了加密货币。然而,哈马斯并没有将加密货币作为主要筹资来源,而是选择使用银行系统、金融服务企业以及非正式的“哈瓦拉”转账。这种全球融资网络将慈善机构和友好国家的资金洗白给哈马斯。哈马斯从2019年开始通过其电报频道公开寻求加密货币筹款。该组织现在使用支付处理器创建加密货币地址,并隐藏其加密货币钱包。

反恐努力的重点不应该放在恐怖分子使用加密货币上,考虑到这些组织筹集资金的多样化方式。“哈马斯或其他恐怖组织没有一个融资方法。他们是机会主义而且适应性强, ”前中央情报局分析员、现任新美国安全中心的客座高级研究员Yaya Fanusie在接受CNN采访时说。“阻止他们是一场不断的猫鼠游戏。”

由于加密货币的透明特性,哈马斯使用加密货币时并不是秘密,最近的加密货币冻结行动清楚地证明了这一点。当哈马斯使用加密货币时,它通常收到零散的小额捐款,最终仅代表该组织庞大的每年3亿美元预算的一小部分。相对于这些组织中的法定货币资金流动来说,声称恐怖分子使用加密货币是一个可信的威胁是虚伪的。

华伦的反加密宠物项目似乎是一个误导人的东西,最终分散了更有价值的讨论,即恐怖组织究竟是如何通过传统金融系统筹集资金的。

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